De documentaire Selfmade over belastingfraude door voormalige eigenaren van sushi-keten Sumo, mag wel degelijk worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er bij uitzending documentaire slechts een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de voormalige eigenaren te verwachten is.
PwC Belastingadviseurs betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van €300.000 vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst over een belastingaangifte van een cliënt. Daardoor dreigde de schatkist benadeeld te worden voor meer dan €700.000.
De Haagse voorzieningenrechter vindt dat een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie voor een ondernemer geen uitsluitingsgrond vormt voor deelname van zijn vervoersbedrijf aan een aanbesteding. Een concurrent meende dat de gemeente Den Haag ten onrechte het zwemvervoer van basisschoolleerlingen aan het bedrijf had gegund.
De gemeente Den Haag wil het zwemvervoer van leerlingen gunnen aan een vervoersbedrijf waarvan een directeur vorig jaar een strafbeschikking kreeg van het OM vanwege betrokkenheid bij niet-ambtelijke omkoping. Een concurrent van het vervoersbedrijf vindt dat Den Haag het bedrijf daarom moet uitsluiten van de aanbesteding, maar dat weigert de gemeente.
Twee bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons hielden zich jarenlang niet aan de Wwft. Grote hoeveelheden telefoons en belkaarten werden verkocht, zonder dat deugdelijk klantenonderzoek werd gedaan. Ook contante betalingen werden niet gemeld. Het levert het tweetal boetes op van in totaal €220.000 euro en een taakstraf.
Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen verricht in het buitenland, te weten België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curacao, Oostenrijk en Zwitserland. Vijf mannen en een vrouw worden verdacht van overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Booking.com wordt in Italië beschuldigd van belastingfraude. Volgens het Openbaar Ministerie in Genua heeft het boekingsplatform tussen 2013 en 2019 €153 mln aan btw niet afgedragen, melden diverse Italiaanse media donderdag. De mogelijke belastingfraude kwam aan het licht nadat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst in 2018 onderzoek had verricht bij bed-and-breakfasteigenaren in de omgeving van Genua.
Het Openbaar Ministerie van Washington DC is een mededingingszaak tegen Amazon gestart wegens machtsmisbruik. De webwinkel zou externe verkopers vaste tarieven opleggen en daarmee willen voorkomen dat aanbieders hun truien, telefoonhoesjes en taartvormen tegen lagere prijzen of betere voorwaarden afzetten op andere online platforms, inclusief hun eigen websites.
Conglomeraat SHV heeft het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door enkele van zijn dochterbedrijven geschikt. Nederlands grootste familiebedrijf — bekend van bedrijven als Nutreco, Mammoet en Makro — betaalt een miljoenenboete aan Justitie. Bovendien kijkt het OM of het enkele voormalige bestuurders juridisch kan aanpakken.
Een jachtbouwer uit Oss is volgens het OM verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval, waarbij in 2017 een lasser om het leven is gekomen. Het OM eiste daarom maandag 29 maart 2021 voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van €125.000. Ook eist het OM betere veiligheid op de werkvloer en ‘publicatie van het uit te spreken vonnis in een tweetal vakbladen op het gebied van jacht en scheepsbouw’.
Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt ‘na intensief onderzoek’ tot de conclusie dat de strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. Het is aan de rechter om hier een besluit over te nemen. Advocaat Gerard Spong, die namens de Groninger Bodembeweging op vervolging heeft aangedrongen, meent dat het OM miskent dat iedere aardbeving een substantieel levensgevaar met zich meebrengt. ‘Wie dat niet onderkent, is ziende blind.’
Het Openbaar Ministerie heeft WZ Coldstores BV en een leidinggevende boetes opgelegd van in totaal €45.000. Het OM verwijt Coldstores en de leidinggevende de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet te hebben overtreden, met een dodelijk arbeidsongeval tot gevolg.
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt hoe hij de rechterlijke toets op hoge transacties van bedrijven in strafzaken wil laten verlopen. Het Openbaar Ministerie zal in een aparte verlofprocedure bij het gerechtshof goedkeuring moeten vragen voor dergelijke schikkingen met ondernemingen.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van vijf jaar en boete €40.000 geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. Ook werd ook een ontnemingsvordering geëist van €555.000.
Voor het eerst kijkt iemand mee over de schouder van het Openbaar Ministerie. Een nieuwe commissie beoordeelt voortaan megaschikkingen die justitie sluit met grote ondernemingen. Voorzitter Marcel van Oosten zegt heel onafhankelijk te zullen én kunnen optreden.
Salmonella, alflatoxine (schimmel) en pesticide in levensmiddelen en diervoeding, en ‘zorgen over de bedrijfscultuur’. Toch gaat de door de officier van justitie gevraagde zes maanden sluiting van de onderneming te ver, aldus de economische raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant in een beschikking van 12 januari 2021.
Voor juristen die ook tijdens de kerstdagen niet genoeg kunnen krijgen van hun werk, is er vanaf vandaag Schuld of Onschuld. Een zogenaamde 'whodunnit' in de vorm van een online theatervoorstelling, georganiseerd door Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Aan de hand van videopleidooien en verklaringen dient het publiek – als zijnde rechtbankjury - binnen zeven dagen te achterhalen wie de kerstmoord heeft gepleegd.
Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag bij de rechtbank Zwolle 24 maanden gevangenisstraf geëist tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens het OM heeft de man bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens geschonden, door deze aan Chinese concurrenten beschikbaar te stellen.
Een teleurstelling voor de Brabantse vermogensbeheerder Box en zijn team advocaten. De inhoud van een brief die de aanleiding bleek voor een inval van opsporingsdienst Fiod, blijft voorlopig geheim. Dat is de uitkomst van een arrest van het gerechtshof Den Bosch gisteren.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) twee boetes opgelegd met een totaalbedrag van €125.000. Op 3 oktober 2018 lekte er 30 kubieke meter aardgascondensaat vanaf een NAM-locatie in Delfzijl in een kanaal. Daarnaast lekte er in de ochtend van 2 januari 2019 vanaf de NAM-locatie Collendoornerveen een kubieke meter ontzwavelingsvloeistof in een nabijgelegen sloot.
Het Openbaar Ministerie heeft op 3 september 2020 de nieuwe Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend en omvat alle transacties waarbij betaling van een geldsom aan de Staat met een boetecomponent van €200.000 of meer aan de orde is, en transacties met een totale transactiewaarde van €1 mln of meer.
Het OM heeft op 18 augustus 2020 voor de rechtbank Den Bosch een geldboete van €100.000 tegen een werkgever uit Etten-Leur vanwege een dodelijk ongeval van een werkneemster in 2017. Volgens het OM is er sprake van dood door schuld.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 4 augustus 2020 voor de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist tegen een verdachte ondernemer wegens faillissementsfraude. Ook ontving hij jarenlang ten onrechte een uitkering, aldus het Functioneel Parket in een persbericht.
Het OM heeft maandag 27 juli 2020 voor de rechtbank Den Bosch een geldboete geëist van €15.000, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een maatschap werkzaam in de agrarische sector vanwege een ongeval met een stagiair. Tegen de twee maten van het bedrijf, vader en zoon, eiste het OM deels voorwaardelijke taakstraffen.
Hoge transacties van bedrijven met het Openbaar Ministerie, waarmee ze rechtszaken kunnen ontlopen, zullen binnenkort al beoordeeld gaan worden door een onafhankelijke toetsingscommissie. Dat kondigt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan in een brief aan de Tweede Kamer.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 18 juni 2020 in de rechtbank Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van belastingfraude, waardoor de staat voor €250.000 is benadeeld.