Gisteren

Stibbe krijgt steun in strijd met de staat om verschoningsrecht

Binnen de advocatuur is geschokt gereageerd op onthullingen van Het Financieele Dagblad dat medewerkers van het Openbaar Ministerie en de Fiod op grote schaal vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en cliënten hebben gelezen, gekopieerd en gebruikt voor onderzoek. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) kondigt aan zich aan te sluiten bij het proces dat advocatenkantoor Stibbe heeft aangespannen tegen het OM om een einde te maken aan deze misdragingen.

21 dec 21

Reisbureau ATP schikt fraudezaak voor €3.5 mln

Het Openbaar Ministerie (OM) is met het zakelijk reisbureau ATP een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van €3.5 mln. Het bedrijf maakte zich schuldig aan valsheid in geschrifte en oplichting. De schikking volgt op een eerdere veroordeling door de rechtbank. Het hoger beroep is nu ingetrokken.

13 dec 21

Cryptocrime: wat te doen tegen strafvorderlijk beslag op cryptovaluta?

Begin deze maand publiceerde het Openbaar Ministerie een persbericht met de boodschap dat de FIOD, de Dienst Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden nauw hebben samengewerkt in verschillende onderzoeken waar de nadruk lag op het leggen van beslag op cryptovaluta. De kranten kopten dat het Openbaar Ministerie cryptovaluta in beslag had genomen met een totaalwaarde van €25 mln.

8 dec 21

Voormalig officier van justitie moet beweringen over ‘illegale stortingen’ granuliet rectificeren

Voormalig milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld moet zijn uitlatingen in het televisieprogramma Zembla over de illegale stortingen van granuliet door het bedrijf Bontrup/Graniet Import Benelux in oppervlaktewater rectificeren. Dat heeft de bodemrechter in Den Haag woensdag bepaald. De opmerking van Biezeveld dat het bedrijf strafbaar handelde, is onrechtmatig.

2 dec 21

OM treft schikking van ruim €700.000 in witwaszaak rond mondkapjesdeal

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor ruim €700.000 geschikt in een oplichtingszaak waarin de levering van 4,4 miljoen mondkapjes werd beloofd, maar nooit geleverd. Dat maakt het functioneel parket van het OM bekend. De mondkapjes waren beloofd aan een tussenpersoon van de Duitse regering aan het begin van de coronapandemie. Na een aanbetaling van €880.000 bleek sprake te zijn van oplichting. Het geld bleek doorgestort op diverse bankrekeningen.

28 okt 21

Celstraffen voor grootschalige internationale beleggingsfraude

Twee Nederlandse mannen verdwijnen respectievelijk drie en vier jaar in de cel voor grootschalige internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta. Dat heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld. Bij de fraude in 2011 en 2012 verloren circa 1800 beleggers uit onder meer Nederland, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland tientallen miljoenen.

26 okt 21

OM: portfoliomanager private equity voor miljoenen omgekocht

Het Openbaar Ministerie (OM) eist respectievelijk 22 maanden en 16 maanden celstraf voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten.

13 okt 21

Hof vernietigt Sumo-vonnis: documentaire over belastingfraude mag worden uitgezonden

De documentaire Selfmade over belastingfraude door voormalige eigenaren van sushi-keten Sumo, mag wel degelijk worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er bij uitzending documentaire slechts een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de voormalige eigenaren te verwachten is.

31 aug 21

PwC Nederland betaalt €300.000 vanwege onjuist informeren fiscus

PwC Belastingadviseurs betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van €300.000 vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst over een belastingaangifte van een cliënt. Daardoor dreigde de schatkist benadeeld te worden voor meer dan €700.000.

18 aug 21

Voorzieningenrechter: strafbeschikking OM geen uitsluitingsgrond voor deelname aanbesteding

De Haagse voorzieningenrechter vindt dat een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie voor een ondernemer geen uitsluitingsgrond vormt voor deelname van zijn vervoersbedrijf aan een aanbesteding. Een concurrent meende dat de gemeente Den Haag ten onrechte het zwemvervoer van basisschoolleerlingen aan het bedrijf had gegund.

2 aug 21

Haagse rechter bepaalt of strafbeschikking OM een uitsluitingsgrond in aanbesteding is

De gemeente Den Haag wil het zwemvervoer van leerlingen gunnen aan een vervoersbedrijf waarvan een directeur vorig jaar een strafbeschikking kreeg van het OM vanwege betrokkenheid bij niet-ambtelijke omkoping. Een concurrent van het vervoersbedrijf vindt dat Den Haag het bedrijf daarom moet uitsluiten van de aanbesteding, maar dat weigert de gemeente.

23 jul 21

OM: twee ton boete en taakstraf voor twee bestuurders van telefoonbedrijven

Twee bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons hielden zich jarenlang niet aan de Wwft. Grote hoeveelheden telefoons en belkaarten werden verkocht, zonder dat deugdelijk klantenonderzoek werd gedaan. Ook contante betalingen werden niet gemeld. Het levert het tweetal boetes op van in totaal €220.000 euro en een taakstraf.

24 jun 21

Ruim €100 mln aan beslag gelegd in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen

Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen verricht in het buitenland, te weten België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curacao, Oostenrijk en Zwitserland. Vijf mannen en een vrouw worden verdacht van overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

10 jun 21

Booking in Italië beschuldigd van belastingfraude

Booking.com wordt in Italië beschuldigd van belastingfraude. Volgens het Openbaar Ministerie in Genua heeft het boekingsplatform tussen 2013 en 2019 €153 mln aan btw niet afgedragen, melden diverse Italiaanse media donderdag. De mogelijke belastingfraude kwam aan het licht nadat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst in 2018 onderzoek had verricht bij bed-and-breakfasteigenaren in de omgeving van Genua.

26 mei 21

Openbaar Ministerie van Washington DC klaagt Amazon aan om machtsmisbruik

Het Openbaar Ministerie van Washington DC is een mededingingszaak tegen Amazon gestart wegens machtsmisbruik. De webwinkel zou externe verkopers vaste tarieven opleggen en daarmee willen voorkomen dat aanbieders hun truien, telefoonhoesjes en taartvormen tegen lagere prijzen of betere voorwaarden afzetten op andere online platforms, inclusief hun eigen websites.

23 apr 21

Corruptiezaak SHV eindigt in miljoenenboete, ex-bestuurders op de korrel

Conglomeraat SHV heeft het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door enkele van zijn dochterbedrijven geschikt. Nederlands grootste familiebedrijf — bekend van bedrijven als Nutreco, Mammoet en Makro — betaalt een miljoenenboete aan Justitie. Bovendien kijkt het OM of het enkele voormalige bestuurders juridisch kan aanpakken.

30 mrt 21

OM eist €125.000 en betere veiligheid op werkvloer jachtbouwer na dood werknemer

Een jachtbouwer uit Oss is volgens het OM verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval, waarbij in 2017 een lasser om het leven is gekomen. Het OM eiste daarom maandag 29 maart 2021 voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van €125.000. Ook eist het OM betere veiligheid op de werkvloer en ‘publicatie van het uit te spreken vonnis in een tweetal vakbladen op het gebied van jacht en scheepsbouw’.

29 mrt 21

OM: Groningse aardbevingen niet levensgevaarlijk, dus NAM niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt ‘na intensief onderzoek’ tot de conclusie dat de strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. Het is aan de rechter om hier een besluit over te nemen. Advocaat Gerard Spong, die namens de Groninger Bodembeweging op vervolging heeft aangedrongen, meent dat het OM miskent dat iedere aardbeving een substantieel levensgevaar met zich meebrengt. ‘Wie dat niet onderkent, is ziende blind.’

12 mrt 21

Onderneming en leidinggevende betalen €45.000 vanwege dodelijk ongeval

Het Openbaar Ministerie heeft WZ Coldstores BV en een leidinggevende boetes opgelegd van in totaal €45.000. Het OM verwijt Coldstores en de leidinggevende de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet te hebben overtreden, met een dodelijk arbeidsongeval tot gevolg.

11 mrt 21

Verlofprocedure bij gerechtshof voor hoge schikkingen tussen OM en bedrijven

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt hoe hij de rechterlijke toets op hoge transacties van bedrijven in strafzaken wil laten verlopen. Het Openbaar Ministerie zal in een aparte verlofprocedure bij het gerechtshof goedkeuring moeten vragen voor dergelijke schikkingen met ondernemingen.

3 mrt 21

Vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen directeur vanwege omkatten paardenvlees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van vijf jaar en boete €40.000 geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. Ook werd ook een ontnemingsvordering geëist van €555.000.

25 jan 21

'Een schikking mag niet worden gebruikt om verantwoordelijken uit de wind te houden'

Voor het eerst kijkt iemand mee over de schouder van het Openbaar Ministerie. Een nieuwe commissie beoordeelt voortaan megaschikkingen die justitie sluit met grote ondernemingen. Voorzitter Marcel van Oosten zegt heel onafhankelijk te zullen én kunnen optreden.

25 jan 21

Sjoemelend levensmiddelen- en diervoedingsbedrijf mag open blijven

Salmonella, alflatoxine (schimmel) en pesticide in levensmiddelen en diervoeding, en ‘zorgen over de bedrijfscultuur’. Toch gaat de door de officier van justitie gevraagde zes maanden sluiting van de onderneming te ver, aldus de economische raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant in een beschikking van 12 januari 2021.

21 dec 20

Is de dorpsslager de moordenaar van de priester?

Voor juristen die ook tijdens de kerstdagen niet genoeg kunnen krijgen van hun werk, is er vanaf vandaag Schuld of Onschuld. Een zogenaamde 'whodunnit' in de vorm van een online theatervoorstelling, georganiseerd door Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Aan de hand van videopleidooien en verklaringen dient het publiek – als zijnde rechtbankjury - binnen zeven dagen te achterhalen wie de kerstmoord heeft gepleegd.

15 dec 20

Hof wijst enquêteverzoek OM over corruptie haven Sint-Maarten af

Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.

19 okt 20

OM eist 24 maanden cel voor bedrijfsspionage bij Siemens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag bij de rechtbank Zwolle 24 maanden gevangenisstraf geëist tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens het OM heeft de man bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens geschonden, door deze aan Chinese concurrenten beschikbaar te stellen.

25 sep 20

Inhoud brief in Box-controverse blijft voorlopig geheim

Een teleurstelling voor de Brabantse vermogensbeheerder Box en zijn team advocaten. De inhoud van een brief die de aanleiding bleek voor een inval van opsporingsdienst Fiod, blijft voorlopig geheim. Dat is de uitkomst van een arrest van het gerechtshof Den Bosch gisteren.

11 sep 20

€125.000 boete voor NAM wegens lekken schadelijke stoffen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) twee boetes opgelegd met een totaalbedrag van €125.000. Op 3 oktober 2018 lekte er 30 kubieke meter aardgascondensaat vanaf een NAM-locatie in Delfzijl in een kanaal. Daarnaast lekte er in de ochtend van 2 januari 2019 vanaf de NAM-locatie Collendoornerveen een kubieke meter ontzwavelingsvloeistof in een nabijgelegen sloot.

4 sep 20

Nieuwe Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd door Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft op 3 september 2020 de nieuwe Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend en omvat alle transacties waarbij betaling van een geldsom aan de Staat met een boetecomponent van €200.000 of meer aan de orde is, en transacties met een totale transactiewaarde van €1 mln of meer.

19 aug 20

OM eist boete van €100.000 tegen werkgever wegens dodelijk ongeval

Het OM heeft op 18 augustus 2020 voor de rechtbank Den Bosch een geldboete van €100.000 tegen een werkgever uit Etten-Leur vanwege een dodelijk ongeval van een werkneemster in 2017. Volgens het OM is er sprake van dood door schuld.