U heeft gezocht op: *

27 resultaten

Datum Relevantie

Hof vernietigt Sumo-vonnis: documentaire over belastingfraude mag worden uitgezonden

De documentaire Selfmade over belastingfraude door voormalige eigenaren van sushi-keten Sumo, mag wel degelijk worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er bij uitzending documentaire slechts een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de voormalige eigenaren te verwachten is.

Voorzieningenrechter: strafbeschikking OM geen uitsluitingsgrond voor deelname aanbesteding

De Haagse voorzieningenrechter vindt dat een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie voor een ondernemer geen uitsluitingsgrond vormt voor deelname van zijn vervoersbedrijf aan een aanbesteding. Een concurrent meende dat de gemeente Den Haag ten onrechte het zwemvervoer van basisschoolleerlingen aan het bedrijf had gegund.

Haagse rechter bepaalt of strafbeschikking OM een uitsluitingsgrond in aanbesteding is

De gemeente Den Haag wil het zwemvervoer van leerlingen gunnen aan een vervoersbedrijf waarvan een directeur vorig jaar een strafbeschikking kreeg van het OM vanwege betrokkenheid bij niet-ambtelijke omkoping. Een concurrent van het vervoersbedrijf vindt dat Den Haag het bedrijf daarom moet uitsluiten van de aanbesteding, maar dat weigert de gemeente.

OM: twee ton boete en taakstraf voor twee bestuurders van telefoonbedrijven

Twee bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons hielden zich jarenlang niet aan de Wwft. Grote hoeveelheden telefoons en belkaarten werden verkocht, zonder dat deugdelijk klantenonderzoek werd gedaan. Ook contante betalingen werden niet gemeld. Het levert het tweetal boetes op van in totaal €220.000 euro en een taakstraf.

Ruim €100 mln aan beslag gelegd in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen

Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen verricht in het buitenland, te weten België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curacao, Oostenrijk en Zwitserland. Vijf mannen en een vrouw worden verdacht van overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Booking in Italië beschuldigd van belastingfraude

Booking.com wordt in Italië beschuldigd van belastingfraude. Volgens het Openbaar Ministerie in Genua heeft het boekingsplatform tussen 2013 en 2019 €153 mln aan btw niet afgedragen, melden diverse Italiaanse media donderdag. De mogelijke belastingfraude kwam aan het licht nadat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst in 2018 onderzoek had verricht bij bed-and-breakfasteigenaren in de omgeving van Genua.

Openbaar Ministerie van Washington DC klaagt Amazon aan om machtsmisbruik

Het Openbaar Ministerie van Washington DC is een mededingingszaak tegen Amazon gestart wegens machtsmisbruik. De webwinkel zou externe verkopers vaste tarieven opleggen en daarmee willen voorkomen dat aanbieders hun truien, telefoonhoesjes en taartvormen tegen lagere prijzen of betere voorwaarden afzetten op andere online platforms, inclusief hun eigen websites.

Corruptiezaak SHV eindigt in miljoenenboete, ex-bestuurders op de korrel

Conglomeraat SHV heeft het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door enkele van zijn dochterbedrijven geschikt. Nederlands grootste familiebedrijf — bekend van bedrijven als Nutreco, Mammoet en Makro — betaalt een miljoenenboete aan Justitie. Bovendien kijkt het OM of het enkele voormalige bestuurders juridisch kan aanpakken.

OM eist €125.000 en betere veiligheid op werkvloer jachtbouwer na dood werknemer

Een jachtbouwer uit Oss is volgens het OM verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval, waarbij in 2017 een lasser om het leven is gekomen. Het OM eiste daarom maandag 29 maart 2021 voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van €125.000. Ook eist het OM betere veiligheid op de werkvloer en ‘publicatie van het uit te spreken vonnis in een tweetal vakbladen op het gebied van jacht en scheepsbouw’.

OM: Groningse aardbevingen niet levensgevaarlijk, dus NAM niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt ‘na intensief onderzoek’ tot de conclusie dat de strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. Het is aan de rechter om hier een besluit over te nemen. Advocaat Gerard Spong, die namens de Groninger Bodembeweging op vervolging heeft aangedrongen, meent dat het OM miskent dat iedere aardbeving een substantieel levensgevaar met zich meebrengt. ‘Wie dat niet onderkent, is ziende blind.’

Vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen directeur vanwege omkatten paardenvlees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van vijf jaar en boete €40.000 geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. Ook werd ook een ontnemingsvordering geëist van €555.000.

Is de dorpsslager de moordenaar van de priester?

Voor juristen die ook tijdens de kerstdagen niet genoeg kunnen krijgen van hun werk, is er vanaf vandaag Schuld of Onschuld. Een zogenaamde 'whodunnit' in de vorm van een online theatervoorstelling, georganiseerd door Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Aan de hand van videopleidooien en verklaringen dient het publiek – als zijnde rechtbankjury - binnen zeven dagen te achterhalen wie de kerstmoord heeft gepleegd.

Hof wijst enquêteverzoek OM over corruptie haven Sint-Maarten af

Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.

€125.000 boete voor NAM wegens lekken schadelijke stoffen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) twee boetes opgelegd met een totaalbedrag van €125.000. Op 3 oktober 2018 lekte er 30 kubieke meter aardgascondensaat vanaf een NAM-locatie in Delfzijl in een kanaal. Daarnaast lekte er in de ochtend van 2 januari 2019 vanaf de NAM-locatie Collendoornerveen een kubieke meter ontzwavelingsvloeistof in een nabijgelegen sloot.