U heeft gezocht op: *

43 resultaten

Datum Relevantie

Voorzieningenrechter dwingt Facebook gegevens van nepadverteerders te verstrekken

De voorzieningenrechter in Den Haag dwingt Facebook om gegevens van nepadverteerders te verstrekken aan PVH Europe, de uitbater van het kledingmerk Tommy Hilfiger. Beide bedrijven zijn verwikkeld in een taaie juridische strijd over de aanpak van namaakproducten. PVH Europe won in maart dit jaar al een bodemzaak, maar Facebook zag in het vonnis nog geen directe verplichting om informatie over nepadverteerders af te staan.

Corruptiezaak SHV eindigt in miljoenenboete, ex-bestuurders op de korrel

Conglomeraat SHV heeft het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door enkele van zijn dochterbedrijven geschikt. Nederlands grootste familiebedrijf — bekend van bedrijven als Nutreco, Mammoet en Makro — betaalt een miljoenenboete aan Justitie. Bovendien kijkt het OM of het enkele voormalige bestuurders juridisch kan aanpakken.

Hof in SBM-zaak: onderzoek door eigen advocaat onafhankelijk noemen is ‘potentieel misleidend’

Het is ‘in potentie misleidend’ om zogeheten zelfonderzoek – waarin de advocaat van een onderneming zelf onderzoek doet naar mogelijke misstanden binnen die onderneming – te kwalificeren als onafhankelijk. Dat stelt het Hof Amsterdam in een beschikking in de SBM-zaak. ‘In deze zin acht het hof persberichten als de onderhavige, ofschoon formeel niet onjuist, op z’n minst in potentie misleidend en daarom ongewenst.’

VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatie rond beschuldigingen witwassen

De Vereniging van Effecten Bezitters wil van ABN Amro weten waarom belastende informatie over een grootschalig witwasonderzoek – en een aanvullende verdenking van ‘schuldwitwassen’ – is weggemoffeld in het jaarverslag dat op 10 maart 2021 is gepubliceerd. ‘Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht’, schrijft VEB.

Grapperhaus: ‘vier-ogen-principe’ bij derdengeldenrekeningen is niet vrijblijvend

Het ‘vier-ogen-principe’ bij derdengeldenrekeningen – waarbij transacties op die rekeningen worden getekend door twee notarissen – is niet vrijblijvend. Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het principe genormeerd in de Administratieverordening van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), en als zodanig ‘gekoppeld aan toezicht en tuchtrecht’.

Q&A hoogleraar Van Mourik: ‘Als dit bij Pels Rijcken gebeurt, hoe gaat het dan bij andere kantoren?’

Een voormalig notaris en bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken heeft jarenlang miljoenen euro’s weggesluisd van zijn cliënten. Los van de beweegreden van de notaris - die tot op heden onbekend zijn - is het vooral ook een raadsel hoe deze fraude al die jaren onopgemerkt is gebleven. Emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan Van Mourik geeft zijn visie. ‘Het is een doodzonde.’

Vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen directeur vanwege omkatten paardenvlees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van vijf jaar en boete €40.000 geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. Ook werd ook een ontnemingsvordering geëist van €555.000.

Omvangrijke fraude gepleegd door notaris Frank Oranje van Pels Rijcken

Voormalig notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje van Pels Rijcken heeft gedurende vele jaren geld verduisterd van zakelijke cliënten. Onderzoek naar de jegens hem gerezen verdenkingen ‘wijst uit dat hij in drie dossiers jarenlang substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken,’ schrijft het kantoor in een persverklaring.

Q&A deken Knüppe over zelfonderzoek: ‘Er zijn situaties denkbaar waarbij het ongemakkelijk wordt’

Dubbele petten, gebrek aan hoor en wederhoor, te beperkte onderzoekscopes. Advocatenkantoren die zelfonderzoek doen naar fraude bij bedrijven staan al snel in de belangstelling en begeven zich niet zelden op glad ijs. Om intern feitenonderzoek naar fraude en corruptie door advocaten goed te laten verlopen, verduidelijkt de advocatenorde de toelichting bij de gedragsregels. Algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Frans Knüppe, licht toe.

Orde van Advocaten: duidelijker regels voor intern feitenonderzoek binnen ondernemingen

De Nederlandse Orde van Advocaten gaat de regels verduidelijken voor advocaten die intern feitenonderzoek doen naar fraude binnen ondernemingen. ‘Dergelijk onderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken,’ aldus de Orde in een persbericht.

Parket Hoge Raad: oordeel over schending good governance bij GVB niet toereikend gemotiveerd

Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.

Onderzoek: betrokkenheid notarissen en makelaars bij witwassen en fraude ‘lijkt gering’

De betrokkenheid van poortwachters bij witwassen bij onroerend goed transacties – notarissen, makelaars en overheidsinstellingen – ‘lijkt gering’. Dat stelt professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’ dat eind vorige week is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Hof wijst enquêteverzoek OM over corruptie haven Sint-Maarten af

Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.

Bestuurder mag niet profiteren van verzwegen fraude

Bedrijven en instellingen worden meestal gedreven in de vorm van een nv, bv, stichting of coöperatie. Dit zijn rechtspersonen. Ook overheidslichamen, zoals de staat, provincie en gemeente, zijn rechtspersonen. Rechtspersonen zijn een verzinsel van het recht. De wet stelt de rechtspersoon op één lijn met de natuurlijke persoon. Daardoor kan een rechtspersoon – net als een mens van vlees en bloed – bijvoorbeeld iets (ver)kopen, (ver)huren of (uit)lenen. Ook kan hij werkgever of erfgenaam zijn.

Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes

De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht.

Ondernemingskamer gelast onderzoek naar Esperaza, het bedrijf dat deels in handen is van kliek rond Isabel dos Santos

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.