NautaDutilh, een van de grootste advocatenkantoren van de Benelux, wordt verdacht van witwassen in de zaak rond de failliete modegroep FNG. Dat bevestigt NautaDutilh aan Belgische zakenkrant De Tijd. NautaDutilh was als juridisch adviseur nauw betrokken bij de enorme groei van FNG, die uiteindelijk de ondergang van het bedrijf inleidde.
De voorzieningenrechter in Den Haag dwingt Facebook om gegevens van nepadverteerders te verstrekken aan PVH Europe, de uitbater van het kledingmerk Tommy Hilfiger. Beide bedrijven zijn verwikkeld in een taaie juridische strijd over de aanpak van namaakproducten. PVH Europe won in maart dit jaar al een bodemzaak, maar Facebook zag in het vonnis nog geen directe verplichting om informatie over nepadverteerders af te staan.
Eind 2016 geeft een advocaat haar pincode en betaalpas aan een stagiaire met de opdracht om een overzicht te printen van de transacties die in 2016 op de rekening hebben plaatsgevonden. Enkele weken later wordt de pas gestolen, en worden grote bedragen – in totaal €95.000 – overgemaakt naar de rekening van een geldezel.
Conglomeraat SHV heeft het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door enkele van zijn dochterbedrijven geschikt. Nederlands grootste familiebedrijf — bekend van bedrijven als Nutreco, Mammoet en Makro — betaalt een miljoenenboete aan Justitie. Bovendien kijkt het OM of het enkele voormalige bestuurders juridisch kan aanpakken.
Het is ‘in potentie misleidend’ om zogeheten zelfonderzoek – waarin de advocaat van een onderneming zelf onderzoek doet naar mogelijke misstanden binnen die onderneming – te kwalificeren als onafhankelijk. Dat stelt het Hof Amsterdam in een beschikking in de SBM-zaak. ‘In deze zin acht het hof persberichten als de onderhavige, ofschoon formeel niet onjuist, op z’n minst in potentie misleidend en daarom ongewenst.’
De Vereniging van Effecten Bezitters wil van ABN Amro weten waarom belastende informatie over een grootschalig witwasonderzoek – en een aanvullende verdenking van ‘schuldwitwassen’ – is weggemoffeld in het jaarverslag dat op 10 maart 2021 is gepubliceerd. ‘Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht’, schrijft VEB.
Er is de laatste twee weken al veel geschreven over de aan het licht gekomen activiteiten van Frank Oranje. Mijn column van deze week gaat daar niet specifiek over, maar toch ook een beetje wel. Om te beginnen zou ik u mee willen terugnemen naar de Oscaruitreikingen van 2017.
Het ‘vier-ogen-principe’ bij derdengeldenrekeningen – waarbij transacties op die rekeningen worden getekend door twee notarissen – is niet vrijblijvend. Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het principe genormeerd in de Administratieverordening van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), en als zodanig ‘gekoppeld aan toezicht en tuchtrecht’.
De SP wil van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten hoe het kon gebeuren dat notaris Frank Oranje een miljoenenfraude pleegde bij het kantoor van de landsadvocaat. De Kamerleden vragen zich af of het wenselijk is dat het ‘vier-ogen-principe’ door notariskantoren zelf vorm wordt gegeven.
Een voormalig notaris en bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken heeft jarenlang miljoenen euro’s weggesluisd van zijn cliënten. Los van de beweegreden van de notaris - die tot op heden onbekend zijn - is het vooral ook een raadsel hoe deze fraude al die jaren onopgemerkt is gebleven. Emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan Van Mourik geeft zijn visie. ‘Het is een doodzonde.’
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van vijf jaar en boete €40.000 geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. Ook werd ook een ontnemingsvordering geëist van €555.000.
Voormalig notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje van Pels Rijcken heeft gedurende vele jaren geld verduisterd van zakelijke cliënten. Onderzoek naar de jegens hem gerezen verdenkingen ‘wijst uit dat hij in drie dossiers jarenlang substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken,’ schrijft het kantoor in een persverklaring.
Dubbele petten, gebrek aan hoor en wederhoor, te beperkte onderzoekscopes. Advocatenkantoren die zelfonderzoek doen naar fraude bij bedrijven staan al snel in de belangstelling en begeven zich niet zelden op glad ijs. Om intern feitenonderzoek naar fraude en corruptie door advocaten goed te laten verlopen, verduidelijkt de advocatenorde de toelichting bij de gedragsregels. Algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Frans Knüppe, licht toe.
De Nederlandse Orde van Advocaten gaat de regels verduidelijken voor advocaten die intern feitenonderzoek doen naar fraude binnen ondernemingen. ‘Dergelijk onderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken,’ aldus de Orde in een persbericht.
Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.
De betrokkenheid van poortwachters bij witwassen bij onroerend goed transacties – notarissen, makelaars en overheidsinstellingen – ‘lijkt gering’. Dat stelt professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’ dat eind vorige week is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.
Twee Duitse staatssecretarissen ontvingen privécursussen van medewerkers van EY. Dat terwijl minister Scholz de Big Four-firma vorig jaar fel bekritiseerde voor een 'niet-effectieve' opstelling ten opzichte van Wirecard, de nu failliete betalingenverwerker uit Beieren.
Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.
Er was bij toenmalig ING-topman Ralph Hamers wel degelijk sprake van voorwaardelijke opzet tot het leidinggeven aan strafbare gedragingen van zijn bank. Tot dat oordeel komt het gerechtshof in Den Haag, dat woensdag de vervolging gelastte van Hamers vanwege de grootschalige witwasaffaire bij ING Nederland tussen 2010 en 2016.
Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. De zaak was aanhangig gemaakt door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman.
Notariskantoor Prinsze in Almere blijft voorlopig toch open. Het kantoor moest van de gemeente Almere per 1 december de deuren sluiten omdat er criminele activiteiten zouden plaatsvinden, maar notaris Prinsze is een juridische spoedprocedure gestart om de sluiting tegen te gaan. Dat meldt omroep Flevoland.
Accountantsorganisatie EY ligt onder vuur in de Wirecard-zaak. Mogelijk komen de controleurs van de boeken van het bedrijf zelfs in het schootsveld te liggen van justitie. De Duitse accountantstoezichthouder Apas heeft aanwijzingen dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd bij het controleren van de boeken van het ingestorte betaalbedrijf.
De rechtbank Rotterdam heeft op 17 november 2020 voormalig CEO Joep van den Nieuwenhuyzen van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij veroordeeld tot betaling van ruim €13 mln aan de Staat. Het betreft 'door hem verkregen wederrechtelijk voordeel' in het Rotterdamse Havenschandaal.
Een coalitie van vervoersbedrijven wilde op 17 november 2020 met een kort geding voorkomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het hoofdrailnet onderhands aan de NS gunt. Volgens de eisers handelt het departement in strijd met de Europese PSO-verordening voor het personenvervoer.
Bedrijven en instellingen worden meestal gedreven in de vorm van een nv, bv, stichting of coöperatie. Dit zijn rechtspersonen. Ook overheidslichamen, zoals de staat, provincie en gemeente, zijn rechtspersonen. Rechtspersonen zijn een verzinsel van het recht. De wet stelt de rechtspersoon op één lijn met de natuurlijke persoon. Daardoor kan een rechtspersoon – net als een mens van vlees en bloed – bijvoorbeeld iets (ver)kopen, (ver)huren of (uit)lenen. Ook kan hij werkgever of erfgenaam zijn.
Vastgoedhandelaar Harry Muermans is donderdag door het Gerechtshof Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor zijn rol in de vastgoedfraude bij Philips Pensioenfonds en het Rabo Bouwfonds. Daarnaast moet hij de Nederlandse Staat een bedrag van ruim €1,3 mln terugbetalen, verkregen door witwassen en valsheid in geschrifte.
De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht.
Topfraudeurs Charles van Eck en zijn compagnon Patrick de Rijk moeten minstens vijf jaar de cel in. Zo luidt de strekking van een recent gepubliceerde conclusie van de advocaat-generaal in de omvangrijke fraudezaak rond Centurion Vastgoed. Hierin spelen Van Eck en De Rijk een hoofdrol.
Weer moeten accountants van het failliete Imtech voor de Accountantskamer in Zwolle verschijnen, nu voor hun werkzaamheden in 2012. Op 28 en 29 september behandelt de Accountantskamer in Zwolle nieuwe klachten van de curatoren van Imtech tegen vier KPMG-accountants, zo meldt het tuchtcollege op zijn website. Men trekt er twee volle zittingsdagen voor uit.
De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.