De documentaire Selfmade over belastingfraude door voormalige eigenaren van sushi-keten Sumo, mag wel degelijk worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er bij uitzending documentaire slechts een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de voormalige eigenaren te verwachten is.
BNG Bank uit Den Haag hoeft de sociale werkplaats KempenPlus uit Brabant, die slachtoffer is van miljoenenfraude, geen inzage te verlenen in interne documenten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag bepaald. Kempenplus meent dat de BNG Bank haar zorgplicht heeft verzaakt.
BNG Bank heeft volgens een sociale werkplaats uit Brabant haar zorgplicht onvoldoende nageleefd, waardoor een administratief medewerker van de werkplaats een bedrag van ongeveer €4,5 mln kon verduisteren. De organisatie eist nu bij de Haagse voorzieningenrechter inzage in stukken van de bank om haar aansprakelijk te kunnen stellen.
Martin Winterkorn, de voormalige ceo van Volkswagen, was al lange tijd op de hoogte van de manipulatie met de uitstoot van dieselauto's die in september 2015 aan het licht kwam. Dat heeft de Duitse openbare aanklager van het gerechtshof in Braunschweig donderdag verklaard. Daar is de strafrechtelijke procedure tegen vijf voormalige VW-topmanagers en ingenieurs begonnen. Door corona werd de behandeling van de zaak al tweemaal uitgesteld.
A lawyer for Theranos Inc. founder Elizabeth Holmes sought to undercut the testimony of a former employee turned whistle-blower by emphasizing how far down the company hierarchy she was from the boss. But defense attorney Lance Wade had his work cut out for him trying to poke holes in Erika Cheung’s explosive claims that the blood-testing startup deceived patients and regulators with an approach so crude in how it shoved aside basic scientific norms that it jeopardized patient health.
Theranos founder Elizabeth Holmes is not a villain but rather a hard-working, young and naive businesswoman whose company simply failed, her lawyer told jurors on Wednesday at the former Silicon Valley star's trial on fraud charges involving the now-defunct blood-testing startup once valued at $9 billion.
Dinsdag 31 augustus begint de rechtszaak tegen Elizabeth Holmes, CEO van Silicon Valley start up Theranos. Het medische bedrijf stelde een hele reeks van bloedonderzoeken te kunnen doen met een enkel druppeltje bloed, maar die claims bleken vals. Holmes staat terecht wegens bedrog van investeerders, artsen en patiënten.
Het gerechtshof in Arnhem heeft in een opvallende beschikking gehakt gemaakt van een declaratie van bijna €1 mln van Zuidaskantoor Simmons & Simmons. Een team onder leiding van strafpleiter David Schreuders factureerde meer dan tweeduizend uur in een fraudezaak. Dat was 'buitensporig hoog', oordeelde het hof, dat vervolgens een vergoeding van slechts een ton toewees. Advocaat Schreuders is teleurgesteld.
Philips laat in Brazilië haar compliance-beleid door een onafhankelijk accountantsbureau certificeren, naar aanleiding van een justitieel onderzoek naar onregelmatigheden bij aanbestedingen. Het concern rapporteert gedurende drie jaar aan het Braziliaanse Openbaar Ministerie welke verbeteringen ze heeft doorgevoerd bij de naleving van wet- en regelgeving. Het accountantsbureau toetst die verslagen.
Negen procent van de Nederlandse eindbeslissers binnen ondernemingen vindt het onbelangrijk of een persoon waarmee ze zaken doen op een sanctielijst staat. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet, uitgevoerd onder 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun werkgebied.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ruim 160 banken en verzekeraars een vergunning verleend om – onder strenge voorwaarden – gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem. Fraudeurs zijn namelijk vaak actief bij meerdere instellingen. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen door fraude-informatie uit te wisselen. Dat meldt de AP in een persbericht.
Redacteur Annemarthe Wesseling was vandaag te gast bij Thomas van Zijl in BNR Zakendoen. Onderwerp van gesprek: de landsadvocaat. Nadat in maart van dit jaar jarenlange fraude door voormalig notaris Frank Oranje bij Pels Rijcken aan het licht kwam, gaan er steeds meer stemmen op voor een zoektocht naar een nieuwe landsadvocaat. Of nieuwe landsadvocaten.
Door jarenlang gesjoemel met geld door notaris Frank Oranje bij het advocatenkantoor Pels Rijcken, gaan er steeds meer stemmen op voor een zoektocht naar een nieuwe landsadvocaat. Dat ligt niet eenvoudig. ‘Voor dit volume is er geen kantoor in Nederland die dat zomaar aankan’, zegt Pieter Kuypers, hoogleraar aanbestedingsrecht in Nijmegen en advocaat bij AKD.
Het schandaal bij advocatenkantoor Pels Rijcken zou wel eens een keerpunt kunnen zijn voor de toekomst van de advocatuur. Een loodzware adviescommissie met daarin oud-AFM-bestuurder Gerben Everts, hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer en strafrechtadvocaat Hendrik Jan Biemond (Allen & Overy) gaat zich buigen over de affaire en het toezicht op de advocatuur.
Na het schandaal bij Pels Rijcken gaan er steeds meer stemmen op die zeggen dat de staat op zoek moet naar een andere landsadvocaat. Emeritus hoogleraar vermogensrecht Gerrit van Maanen gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok, en hard ook.
Isabel dos Santos, dochter van een oud-president van Angola, moet onrechtmatig verkregen aandelen in Nederland ter waarde van €422 mln inleveren bij de Angolese staatsoliemaatschappij Sonangol. Dit volgt uit een tot op heden geheim gehouden Nederlands vonnis dat in handen is van Het Financieele Dagblad.
De Strategische Milieukamer (SMK) concludeert in het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat de pakkans van milieucriminaliteit laag is, de leefomgeving van mens en natuur erdoor wordt bedreigd en het de samenleving ook in de portemonnee raakt. Milieufraude zou bovendien het realiseren van een duurzame economie bemoeilijken. Het samenwerkingsverband van het OM, de NVWA en de politie pleit voor het vergroten van de opsporingscapaciteit.
Vorige week publiceerde demissionair minister Hoekstra van Financiën de uitkomsten van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat een substantieel aantal partijen zich aan de wetgeving voor trustkantoren onttrekt. In een brief aan de Tweede Kamer gaat Hoekstra in op de resultaten van het onderzoek en kondigt hij aan welke nieuwe maatregelen het demissionaire kabinet en mogelijk het volgende kabinet gaan treffen.
Notaris Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken heeft in nog eens twintig gevallen – naast de drie al bekende gevallen – tijdelijk geld onttrokken aan derdengeldenrekeningen. De fraude heeft plaatsgevonden in een periode van achttien jaar. Dat heeft het kantoor laten weten in een persbericht.
Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Skoda met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op een prijsverlaging van €3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit €1.500 euro. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De uitspraak geldt voor ongeveer 150.000 auto’s die consumenten kochten bij autodealers die stichting Car Claim heeft betrokken in de collectieve actie.
In de serie over OK-functionarissen: Camilo Schutte, op dit moment tijdelijk bestuurder van Esperaza. Hij riep de nietigheid in van de overeenkomst uit 2006 waarbij Exem een belang van 40 procent in Esperaza bemachtigde, omdat die deal vermoedelijk berustte op corruptie van de familie van de Angolese oud-president Dos Santos. ‘In corruptiezaken vind je nooit de smoking gun.’
Notaris Frank Oranje verduisterde meer dan €10 mln van klanten van zijn kantoor Pels Rijcken. Voor het notariaat was het schandaal een moment van bezinning. Beroepsorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) scherpt vijf maanden later de beroepsregels aan.
De Ondernemingskamer heeft een verzoek tot schorsing van de door haar zelf aangestelde tijdelijk bestuurder Camilo Schutte bij de onderneming Esperaza afgewezen. Volgens de Ondernemingskamer heeft Schutte terecht aangenomen dat ‘de transactie waarbij Exem (minderheidsaandeelhouder, L.W.) in 2006 de aandelen in Esperaza heeft verworven is aan te merken als, dan wel het gevolg is van corrupt handelen en/of het witwassen van uit misdrijf verkregen vermogen’.
Tijdelijk OK-bestuurder Camilo Schutte wil de aandeelhouder ‘de facto onteigenen’. Hij gaat zijn bevoegdheden ver te buiten en daarom moet de Ondernemingskamer hem vervangen. Dat was de strekking van een verzoek van de advocaten van Exem dat de Ondernemingskamer donderdag 17 juni behandelde.
Voormalig notaris René Boerekamp moet vijftien maanden de cel in voor het vervalsen van bankafschriften, een akte van geldlening en e-mails. Ook mag hij vijf jaar lang in geen enkele hoedanigheid meer in het notariaat werken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam op 14 juni beslist. Boerekamp heeft weliswaar tijdens de zitting spijt betuigd, maar de rechtbank ‘is niet overtuigd geraakt van de oprechtheid daarvan’.
De Kamerleden Michiel van Nispen en Renske Leijten van de SP hebben 22 nieuwe Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken, waar voormalig bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje meer dan €10 mln van cliënten wist te verduisteren. De Kamerleden vragen zich onder meer af of Pels Rijcken wel landsadvocaat kan blijven zolang het onderzoek naar de affaire loopt.
De rechtbank Amsterdam heeft woensdag 9 juni de eisen van tien beleggers tegenover vier voormalige bestuurders en een voormalig commissaris van het failliete ingenieursbureau Imtech afgewezen. De eisen zijn onvoldoende concreet en deels verjaard, aldus de rechtbank.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. ‘Met dit wetsvoorstel wordt de positie van klokkenluiders sterk verbeterd’, aldus het persbericht van de ministerraad.
Als een advocaat intern feitenonderzoek doet naar fraude binnen een onderneming – het zogeheten zelfonderzoek – ‘is en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt’. De advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en zich niet anders presenteren, stelt de Orde in een ‘verduidelijking’ van de gedragsregels. Dat meldt het Advocatenblad.
NautaDutilh, een van de grootste advocatenkantoren van de Benelux, wordt verdacht van witwassen in de zaak rond de failliete modegroep FNG. Dat bevestigt NautaDutilh aan Belgische zakenkrant De Tijd. NautaDutilh was als juridisch adviseur nauw betrokken bij de enorme groei van FNG, die uiteindelijk de ondergang van het bedrijf inleidde.