8 uur

Q&A hoogleraar Sven Brinkhoff: ‘Politieke discussie nodig over wenselijkheid opsporing door private partijen’

In een proefproces buigt het gerechtshof Den Haag zich over de vraag of het Openbaar Ministerie (OM) verdachten van verzekeringsfraude mag vervolgen op grond van onderzoek door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen. Vorig jaar was er ophef over fraudeonderzoek binnen ondernemingen door advocaten. ‘Dit zijn geen geïsoleerde zaken’, zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en strafprocesrecht (Open Universiteit). ‘Ze staan symbool voor een grotere beweging van burgeropsporing, waarin de burger zelf informatie verzamelt voor een strafzaak.’

Gisteren

Cora Wielenga, Nederlands Compliance Instituut: 'Bij alleen maar het naleven van regels krijg je al snel een “tick-the-box” cultuur'

Het Nederlands Compliance Instituut helpt organisaties vooruit op het gebied van compliance en integriteit. Veruit de meeste opdrachtgevers zijn actief in de financiële sector maar ook andere organisaties kloppen steeds vaker aan voor hulp bij het vinden van oplossingen. Directeur Cora Wielenga – senior compliance professional en specialist in governance gedrag en cultuur – vertelt over de naleving van regels en waarom het daar eigenlijk helemaal niet over zou moeten gaan.

vr 14 jan

ACM beboet slotenmaker voor misleidende en agressieve praktijken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft KeyService Nederland/Plumberservice uit Helmond en zijn bestuurder boetes opgelegd van respectievelijk €200.000 en €50.000. Het bedrijf bood online slotenmakersdiensten aan, waarbij consumenten die het bedrijf inhuurden dachten in zee te gaan met een lokale slotenmaker. Dat was niet het geval.

do 13 jan

Hof buigt zich over legitimiteit privaat onderzoek bij verzekeringsfraude

Mag het Openbaar Ministerie (OM) verdachten van verzekeringsfraude vervolgen op basis van onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen? Deze vraag stond donderdag centraal in een zaak voor het gerechtshof Den Haag. De rechtbank in Rotterdam verklaarde het OM eerder niet-ontvankelijk in de zaak. Het OM ging in hoger beroep.

di 11 jan

Verstrekken vervalst coronatestbewijs voldoende reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer heeft aan zijn werkgever uit eigen beweging een vervalst coronatestbewijs verstrekt. ‘Het plegen van een strafbaar feit ten einde werkgever te misleiden is levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet’, aldus de rechtbank Rotterdam in een vandaag gepubliceerde uitspraak.

7 jan 22

Eerst tot 10 tellen, dan Wwft-melden

De aanpak van ondermijnende criminaliteit leunt in grote mate op de meldplichten van financiële, fiscale en juridische dienstverleners. Aan hen is een poortwachtersrol toebedeeld. Op basis van de meldingen proberen toezichthouders en opsporingsdiensten zicht te krijgen op de geldstromen tussen de boven- en onderwereld. Dienstverleners vervullen daardoor een steeds grotere rol in de opsporing van witwassen, maar dat is niet geheel vrijblijvend.

4 jan 22

Theranos-oprichter Elizabeth Holmes schuldig bevonden aan fraude

Elizabeth Holmes, de oprichter en voormalig ceo van start-up Theranos, is door een jury in Californië schuldig bevonden aan vier aanklachten van fraude. In totaal werden er elf aanklachten tegen Holmes ingediend. Op vier aanklachten werd ze vrijgesproken, over de rest kon de jury het niet eens worden.

24 dec 21

Omkoping of lobbyen?

Het is een universeel gegeven: macht corrumpeert. De drang naar macht is nu eenmaal menselijk. En als het eenmaal is verworven, dan geldt dat ook voor de verleiding om het in het eigen voordeel in te zetten. Juist daarom is het rechtsstatelijk en maatschappelijk van belang om daaraan een stevig tegenwicht te bieden.

21 dec 21

Reisbureau ATP schikt fraudezaak voor €3.5 mln

Het Openbaar Ministerie (OM) is met het zakelijk reisbureau ATP een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van €3.5 mln. Het bedrijf maakte zich schuldig aan valsheid in geschrifte en oplichting. De schikking volgt op een eerdere veroordeling door de rechtbank. Het hoger beroep is nu ingetrokken.

20 dec 21

Managing director Peter van der Westerlaken, Hertoghs advocaten: ‘We brengen fiscaal recht en strafrecht bij elkaar’

Peter van der Westerlaken werkte lang in de ziekenhuiswereld, voordat hij de overstap maakte naar het internationale advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was daar directeur Facilities en Information Services toen oprichter Hans Hertoghs van nichekantoor Hertoghs advocaten hem in 2006 vroeg voor de functie van directeur. ‘Hertoghs was toen nog een veel kleinere onderneming, maar de aard van de praktijk sprak me heel erg aan', zegt Van der Westerlaken.

16 dec 21

Culture eats compliance for breakfast

Bij advocaten- en notariskantoren hebben we een toename gezien van regelgeving op het terrein van compliance, denk aan de Wwft en DAC6. Afhankelijk van de sector zien ook veel bedrijfsjuridische afdelingen zich ook geconfronteerd met regelgeving waaraan zij moeten voldoen, denk bijvoorbeeld aan de financiële sector waar het compliant zijn met regelgeving een van de grootste prioriteiten is. Het verschilt trouwens per bedrijf of compliance onder Legal valt of een aparte afdeling is.

15 dec 21

Tuchtrecht Banken legt beroepsverboden van vijf en zes maanden op aan medewerkers

Toen een bank in 2019 nieuwe mensen zocht om witwassen op te sporen, richtten drie medewerkers van diezelfde bank een eigen bedrijf op om kandidaten voor te dragen. Ze lieten na om de nevenactiviteit bij de bank te melden. Ook vervalsten ze CV's. De Tuchtcommissie Banken legt hen een beroepsverbod op wegens overtreding van de bankierseed.

13 dec 21

Cryptocrime: wat te doen tegen strafvorderlijk beslag op cryptovaluta?

Begin deze maand publiceerde het Openbaar Ministerie een persbericht met de boodschap dat de FIOD, de Dienst Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden nauw hebben samengewerkt in verschillende onderzoeken waar de nadruk lag op het leggen van beslag op cryptovaluta. De kranten kopten dat het Openbaar Ministerie cryptovaluta in beslag had genomen met een totaalwaarde van €25 mln.

7 dec 21

CBb bekrachtigt intrekking vergunning trustkantoor door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft begin 2018 terecht de vergunning van een trustkantoor ingetrokken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt in hoger beroep dat ‘de nadelige gevolgen van de intrekking van de vergunning voor appellante niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat daarmee wordt gediend, te weten het bevorderen van de integriteit van de financiële sector’.

7 dec 21

Cleared lawyer must pay £534,000 defence costs, SDT rules

The Solicitors Disciplinary Tribunal has ruled that a solicitor cleared of misconduct must still pay her own costs, estimated at £534,000. Liz Ellen, formerly with Mishcon de Reya, had applied to the tribunal for a costs order against the Solicitors Regulation Authority after she was found in October not to be responsible for her firm’s client account being used to pay third parties involved in football transfers.

2 dec 21

EU geeft banken boete van in totaal € 344 mln vanwege valutakartel

De Europese Commissie heeft onderzoek naar een kartel in de valutahandel afgerond en legde een totale boete op van €261 mln aan de vier banken die hebben besloten de zaak te schikken: UBS, Barclays, RBS en HSBC. Credit Suisse werkte niet mee en kreeg een boete van €83 mln.

30 nov 21

Klokkenluider Jonathan Taylor over corruptiezaak SBM Offshore: ‘De belangrijkste spelers lopen vrij rond’

Vorige week werd bekend dat olieplatformproducent SBM Offshore van het Openbaar Ministerie in Zwitserland 6,75 miljoen euro boete moet betalen vanwege smeergeldbetalingen in Afrika, nadat het bedrijf eerder in Brazilië, de VS en Nederland al honderden miljoenen overboekte naar justitie. Volgens klokkenluider Jonathan Taylor is zijn voormalige werkgever daarmee nog niet van de corruptiezaak verlost. Al was het maar omdat de bedrijfsjurist zelf een procedure start tegen het bedrijf.

22 nov 21

Invallen arbeidsinspectie bij PostNL in België

Post- en pakketbezorger PostNL wordt opnieuw op de korrel genomen door de arbeidsinspectie in België. Die deed maandagochtend invallen bij vestigingen in Mechelen, Wommelgem en Ardooie, zo bevestigt PostNL berichten die hierover in Belgische media verschenen. Het is voor het eerst dat op drie plaatsen tegelijk onderzoek wordt gedaan.

19 nov 21

Hoge Raad doet aangifte van spoofing

Steeds vaker krijgt het hoogste rechtscollege meldingen van personen die aangeven telefonisch te zijn benaderd door oplichters die beweren te bellen namens de Hoge Raad. Bij de oplichting wordt gebruikgemaakt van spoofing, waarbij het echte nummer van de Hoge Raad bij het potentiële slachtoffer in het beeldscherm verschijnt.

19 nov 21

Ondernemingskamer buigt zich over nalatenschap Roemeense miljonair

Wie komen de ondernemingen en het vermogen toe van de overleden Roemeense miljonair Dan Adamescu (foto, midden)? Die vraag stond centraal donderdag in een zaak tussen Adamescu’s tweede vrouw Carmen en zijn zoon Alexander in de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. The Nova Group, vennootschap van Dan Adamescu, is gevestigd in Amsterdam.

11 nov 21

Hoekstra laat meerdere scenario’s trustsector onderzoeken, waaronder toch ook verbod

Van handhaving van de huidige situatie tot een volledig verbod, minister Hoekstra van Financiën laat verschillende scenario’s voor de Nederlandse trustsector onderzoeken. Eerder zei hij dat een verbod voorlopig niet aan de orde is.

9 nov 21

AP roept Eerste Kamer op anti-fraudewet niet aan te nemen

De Eerste Kamer moet een wetsvoorstel voor het opsporen van fraude en georganiseerde criminaliteit niet aannemen. Die dringende oproep doet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies op verzoek van de Eerste Kamer. ‘Het wetsvoorstel zet de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.’

4 nov 21

Kamer wil grondige herbezinning op relatie met landsadvocaat Pels Rijcken

Er komt een fundamentele herbezinning op de relatie tussen de overheid en de landsadvocaat. Daarbij is Pels Rijcken, al sinds 1969 het kantoor van de landsadvocaat, allesbehalve uit de gevarenzone. Een nog te formeren adviescommissie gaat onderzoeken met 'wat voor een soort partij' de staat in de toekomst in zee moet gaan.

3 nov 21

BFT stapt naar tuchtrechter om fraude bij Pels Rijcken

Het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken schoot tekort. Dat concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) na afronding van zijn onderzoek naar de fraude van voormalig notaris Frank Oranje. Oranje fraudeerde alleen, maar tekortkomingen in de organisatie droegen eraan bij dat de fraude kon plaatsvinden. Het BFT stapt daarom naar de tuchtrechter.

28 okt 21

Celstraffen voor grootschalige internationale beleggingsfraude

Twee Nederlandse mannen verdwijnen respectievelijk drie en vier jaar in de cel voor grootschalige internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta. Dat heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld. Bij de fraude in 2011 en 2012 verloren circa 1800 beleggers uit onder meer Nederland, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland tientallen miljoenen.

28 okt 21

Landsadvocaat Pels Rijcken stopt met notariaat

Landsadvocaat Pels Rijcken neemt, in de nasleep van de grote fraudezaak die in november vorig jaar aan het licht kwam, ingrijpende maatregelen. Het laat weten te stoppen met het notariaat en zich volledig op de advocatuur te richten. Ook komt er een raad van commissarissen die volledig uit externe toezichthouders zal bestaan.

27 okt 21

Stijging aantal bedrijven dat fraudeert met verzekeringen

Het aantal bedrijven dat betrokken is bij verzekeringsfraude stijgt. Volgens het Verbond van Verzekeraars fraudeerden vorig jaar 172 bedrijven met verzekeringen, tegen 125 in 2019. Dat is een stijging van bijna 38%. Dit jaar staat de teller al op 199.

26 okt 21

OM: portfoliomanager private equity voor miljoenen omgekocht

Het Openbaar Ministerie (OM) eist respectievelijk 22 maanden en 16 maanden celstraf voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten.

25 okt 21

AP wijst aanvraag vergunning zwarte lijst fraudeurs af

De Vereniging Veilig Ondernemen door Informatie op Maat (VODIOM, een initiatief van MKB Nederland) en de Fraudehelpdesk mogen geen zwarte lijst bijhouden van mogelijke fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een vergunningsaanvraag van deze clubs afgewezen. ‘Mensen die (onterecht) op zo’n zwarte lijst staan, kunnen te maken krijgen met stigmatisering. Private organisaties mogen daarom niet zomaar een “fraudeursdatabase” beheren en delen’, aldus de AP.

20 okt 21

Op korte termijn auditverplichting en meer interne controle bij landsadvocaat Pels Rijcken

Landsadvocaat Pels Rijcken wordt op korte termijn onderworpen aan een auditverplichting en een ervaren ‘Risk & Compliance Officer’, ‘Security Officer’ en ‘Financial Officer’ gaan deel uitmaken van het Management Team. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van adviezen van prof. mr. T.R. Ottervanger en prof. dr. A.B. Hoogenboom.