Ondernemingskamer gelast onderzoek naar Esperaza, het bedrijf dat deels in handen is van kliek rond Isabel dos Santos

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.

10 sep 20

Onrust bij De Hypotheker door rechtszaak met 'frauderende' franchisenemer

Franchisenemers van kredietbemiddelingsorganisatie De Hypotheker maken zich zorgen over ontwikkelingen bij het concern. Aanleiding is de harde lijn die de directie volgt in een dispuut met een franchisenemer uit Best, die door De Hypotheker wordt beticht van fraude.

9 sep 20

Huisadvocaat had bestuur moeten informeren over schimmige transacties directeur

Een huisadvocaat die een aantal schimmige transacties van een directeur laat passeren op naam van een bedrijf zonder het bestuur en de beherend vennoot van die onderneming in te lichten of te waarschuwen, schiet ‘toerekenbaar tekort’ bij de uitvoering van zijn opdracht. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland beslist in een zaak van Energie Service Noord West (ESNW) tegen een inmiddels ontbonden maatschap van advocaten.

7 sep 20

Converse wint alsnog zaak over namaak sportschoenen

Het Amerikaanse Converse boekt een voorlopige zege in een sleep aan rechtszaken om namaak sportschoenen. De curator van een failliete schoenendistributeur uit Waalwijk delft het onderspit.

20 aug 20

Negen maanden cel voor vennoot accountantskantoor wegens faillissementsfraude

Een vennoot van een accountantskantoor is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissements- en uitkeringsfraude. De man sluisde als bestuurder geld en goederen weg uit een koeriersbedrijf terwijl hij wist dat een faillissement onafwendbaar was.

13 aug 20

AFM waarschuwt 2500 Nederlanders op internationale bellijst boilerrooms

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms. De namen en adresgegevens van deze Nederlanders staan op een internationale lijst die de AFM recent heeft gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. De lijst is in beslag genomen tijdens een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. Dat meldt de financiële toezichthouder op haar website.

11 aug 20

European Investors-VEB dagvaardt EY inzake Wirecard

European Investors-VEB heeft accountant EY gedagvaard voor de rechtbank te Stuttgart voor haar rol in het Wirecard-schandaal. Volgens European Investors-VEB heeft EY zich onder andere schuldig gemaakt aan koersmanipulatie.

4 aug 20

Accounts willen rol in zelfonderzoek naar fraude binnen bedrijven

Accountants zouden een rol moeten krijgen in de zelfonderzoeken van bedrijven naar mogelijke fraude in eigen huis. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan de Tweede Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil die zelfonderzoeken laten uitvoeren door advocaten, maar volgens de NBA is de onpartijdigheid met accountants erbij beter gewaarborgd.

29 jul 20

‘Fraudebestrijding en rechtsbescherming gaan lijden onder oprichting bv zonder notaris'

Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv zet de fraudebestrijding, rechtszekerheid en rechtsbescherming onder druk. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag 28 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

28 jul 20

VEB stemt in met schikkingsvoorstel van Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff

European Investors-VEB, de Europese tak van beleggersvereniging VEB, accepteert een voorstel van €266 mln van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff International Holdings NV voor een wereldwijde schikking. De beleggersorganisatie staakt verdere juridische acties tegen het bedrijf vanwege een boekhoudschandaal dat in 2019 werd blootgelegd, blijkt uit een persbericht naar aanleiding van het voorstel.

7 jul 20

Onderzoek naar ‘zelfonderzoek’ door advocaten bij ondernemingen gaat er komen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar ‘zelfonderzoek’ door advocaten bij bedrijven. Hij geeft daarmee gehoor aan de vorige week door de Tweede Kamer aangenomen motie van Michiel van Nispen (SP) en Maarten Groothuizen (D66). Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten.

2 jul 20

Fraude-onderzoek door advocaten: ‘Er moet regelgeving komen’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het OM willen bij grote fraudezaken in het bedrijfsleven meer gaan samenwerken met advocatenkantoren die bij hun cliënten onderzoek doen. Advocaten kunnen dat prima doen, zei hoogleraar advocatuur Diana de Wolff vorige week in de Jurist, als het OM er maar rekening mee houdt dat het partijdige onderzoeken zijn. In tuchtrechtkringen wordt daar verschillend over gedacht.

10 jun 20

Kamerleden waarschuwen voor zelfonderzoek door bedrijven naar fraude

Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Michiel van Nispen (SP) hebben bezwaren tegen de suggestie van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om meer gebruik te gaan maken van zelfonderzoek door bedrijven. Daarbij laat een bedrijf veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingeschakeld.

2 jun 20

Met Peter Schimmel op zoek naar de kern van fraude

Begin deze maand trok fraudeonderzoeker Peter Schimmel (59) voor het laatst de deur dicht als partner bij Grant Thornton. In tien jaar zette hij de forensische onderzoekspraktijk op de kaart. Maar steeds 'torpedo's ontwijken' werd op den duur toch te vermoeiend.