Orde van Advocaten: duidelijker regels voor intern feitenonderzoek binnen ondernemingen

De Nederlandse Orde van Advocaten gaat de regels verduidelijken voor advocaten die intern feitenonderzoek doen naar fraude binnen ondernemingen. ‘Dergelijk onderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken,’ aldus de Orde in een persbericht.

Eergisteren

Parket Hoge Raad: oordeel over schending good governance bij GVB niet toereikend gemotiveerd

Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.

15 feb 21

Onderzoek: betrokkenheid notarissen en makelaars bij witwassen en fraude ‘lijkt gering’

De betrokkenheid van poortwachters bij witwassen bij onroerend goed transacties – notarissen, makelaars en overheidsinstellingen – ‘lijkt gering’. Dat stelt professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’ dat eind vorige week is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

18 jan 21

Duits Ministerie vn Financiën opnieuw meegezogen in Wirecard-debacle

Twee Duitse staatssecretarissen ontvingen privécursussen van medewerkers van EY. Dat terwijl minister Scholz de Big Four-firma vorig jaar fel bekritiseerde voor een 'niet-effectieve' opstelling ten opzichte van Wirecard, de nu failliete betalingenverwerker uit Beieren.

15 dec 20

Hof wijst enquêteverzoek OM over corruptie haven Sint-Maarten af

Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.

9 dec 20

Gerechtshof: wel degelijk 'voorwaardelijke opzet' bij voormalig ING-topman Hamers

Er was bij toenmalig ING-topman Ralph Hamers wel degelijk sprake van voorwaardelijke opzet tot het leidinggeven aan strafbare gedragingen van zijn bank. Tot dat oordeel komt het gerechtshof in Den Haag, dat woensdag de vervolging gelastte van Hamers vanwege de grootschalige witwasaffaire bij ING Nederland tussen 2010 en 2016.

9 dec 20

Oud-ING-baas Hamers toch vervolgd

Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. De zaak was aanhangig gemaakt door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman.

1 dec 20

Notaris Prinsze naar de rechter, kantoor blijft voorlopig open

Notariskantoor Prinsze in Almere blijft voorlopig toch open. Het kantoor moest van de gemeente Almere per 1 december de deuren sluiten omdat er criminele activiteiten zouden plaatsvinden, maar notaris Prinsze is een juridische spoedprocedure gestart om de sluiting tegen te gaan. Dat meldt omroep Flevoland.

26 nov 20

Accountant EY onder vuur in boekhoudfraude Wirecard

Accountantsorganisatie EY ligt onder vuur in de Wirecard-zaak. Mogelijk komen de controleurs van de boeken van het bedrijf zelfs in het schootsveld te liggen van justitie. De Duitse accountantstoezichthouder Apas heeft aanwijzingen dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd bij het controleren van de boeken van het ingestorte betaalbedrijf.

17 nov 20

Voormalig CEO RDM moet ruim €13 mln aan de Staat betalen

De rechtbank Rotterdam heeft op 17 november 2020 voormalig CEO Joep van den Nieuwenhuyzen van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij veroordeeld tot betaling van ruim €13 mln aan de Staat. Het betreft 'door hem verkregen wederrechtelijk voordeel' in het Rotterdamse Havenschandaal.

17 nov 20

Coalitie van bedrijven vecht in kort geding onderhandse gunning spoorvervoer NS aan

Een coalitie van vervoersbedrijven wilde op 17 november 2020 met een kort geding voorkomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het hoofdrailnet onderhands aan de NS gunt. Volgens de eisers handelt het departement in strijd met de Europese PSO-verordening voor het personenvervoer.

9 nov 20

Bestuurder mag niet profiteren van verzwegen fraude

Bedrijven en instellingen worden meestal gedreven in de vorm van een nv, bv, stichting of coöperatie. Dit zijn rechtspersonen. Ook overheidslichamen, zoals de staat, provincie en gemeente, zijn rechtspersonen. Rechtspersonen zijn een verzinsel van het recht. De wet stelt de rechtspersoon op één lijn met de natuurlijke persoon. Daardoor kan een rechtspersoon – net als een mens van vlees en bloed – bijvoorbeeld iets (ver)kopen, (ver)huren of (uit)lenen. Ook kan hij werkgever of erfgenaam zijn.

23 okt 20

Vastgoedhandelaar Muermans hoeft niet de cel in voor zijn aandeel in Klimop

Vastgoedhandelaar Harry Muermans is donderdag door het Gerechtshof Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor zijn rol in de vastgoedfraude bij Philips Pensioenfonds en het Rabo Bouwfonds. Daarnaast moet hij de Nederlandse Staat een bedrag van ruim €1,3 mln terugbetalen, verkregen door witwassen en valsheid in geschrifte.

19 okt 20

Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes

De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht.

24 sep 20

Advocaat-Generaal stuurt aan op handhaven celstraf Costa Rica-fraudeurs

Topfraudeurs Charles van Eck en zijn compagnon Patrick de Rijk moeten minstens vijf jaar de cel in. Zo luidt de strekking van een recent gepubliceerde conclusie van de advocaat-generaal in de omvangrijke fraudezaak rond Centurion Vastgoed. Hierin spelen Van Eck en De Rijk een hoofdrol.

21 sep 20

Imtech-accountants opnieuw voor de tuchtrechter

Weer moeten accountants van het failliete Imtech voor de Accountantskamer in Zwolle verschijnen, nu voor hun werkzaamheden in 2012. Op 28 en 29 september behandelt de Accountantskamer in Zwolle nieuwe klachten van de curatoren van Imtech tegen vier KPMG-accountants, zo meldt het tuchtcollege op zijn website. Men trekt er twee volle zittingsdagen voor uit.

17 sep 20

Ondernemingskamer gelast onderzoek naar Esperaza, het bedrijf dat deels in handen is van kliek rond Isabel dos Santos

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.

10 sep 20

Onrust bij De Hypotheker door rechtszaak met 'frauderende' franchisenemer

Franchisenemers van kredietbemiddelingsorganisatie De Hypotheker maken zich zorgen over ontwikkelingen bij het concern. Aanleiding is de harde lijn die de directie volgt in een dispuut met een franchisenemer uit Best, die door De Hypotheker wordt beticht van fraude.

9 sep 20

Huisadvocaat had bestuur moeten informeren over schimmige transacties directeur

Een huisadvocaat die een aantal schimmige transacties van een directeur laat passeren op naam van een bedrijf zonder het bestuur en de beherend vennoot van die onderneming in te lichten of te waarschuwen, schiet ‘toerekenbaar tekort’ bij de uitvoering van zijn opdracht. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland beslist in een zaak van Energie Service Noord West (ESNW) tegen een inmiddels ontbonden maatschap van advocaten.

7 sep 20

Converse wint alsnog zaak over namaak sportschoenen

Het Amerikaanse Converse boekt een voorlopige zege in een sleep aan rechtszaken om namaak sportschoenen. De curator van een failliete schoenendistributeur uit Waalwijk delft het onderspit.

20 aug 20

Negen maanden cel voor vennoot accountantskantoor wegens faillissementsfraude

Een vennoot van een accountantskantoor is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissements- en uitkeringsfraude. De man sluisde als bestuurder geld en goederen weg uit een koeriersbedrijf terwijl hij wist dat een faillissement onafwendbaar was.

13 aug 20

AFM waarschuwt 2500 Nederlanders op internationale bellijst boilerrooms

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms. De namen en adresgegevens van deze Nederlanders staan op een internationale lijst die de AFM recent heeft gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. De lijst is in beslag genomen tijdens een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. Dat meldt de financiële toezichthouder op haar website.

11 aug 20

European Investors-VEB dagvaardt EY inzake Wirecard

European Investors-VEB heeft accountant EY gedagvaard voor de rechtbank te Stuttgart voor haar rol in het Wirecard-schandaal. Volgens European Investors-VEB heeft EY zich onder andere schuldig gemaakt aan koersmanipulatie.

4 aug 20

Accountants willen rol in zelfonderzoek naar fraude binnen bedrijven

Accountants zouden een rol moeten krijgen in de zelfonderzoeken van bedrijven naar mogelijke fraude in eigen huis. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan de Tweede Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil die zelfonderzoeken laten uitvoeren door advocaten, maar volgens de NBA is de onpartijdigheid met accountants erbij beter gewaarborgd.

29 jul 20

‘Fraudebestrijding en rechtsbescherming gaan lijden onder oprichting bv zonder notaris'

Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv zet de fraudebestrijding, rechtszekerheid en rechtsbescherming onder druk. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag 28 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

28 jul 20

VEB stemt in met schikkingsvoorstel van Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff

European Investors-VEB, de Europese tak van beleggersvereniging VEB, accepteert een voorstel van €266 mln van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff International Holdings NV voor een wereldwijde schikking. De beleggersorganisatie staakt verdere juridische acties tegen het bedrijf vanwege een boekhoudschandaal dat in 2019 werd blootgelegd, blijkt uit een persbericht naar aanleiding van het voorstel.

7 jul 20

Onderzoek naar ‘zelfonderzoek’ door advocaten bij ondernemingen gaat er komen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar ‘zelfonderzoek’ door advocaten bij bedrijven. Hij geeft daarmee gehoor aan de vorige week door de Tweede Kamer aangenomen motie van Michiel van Nispen (SP) en Maarten Groothuizen (D66). Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten.

2 jul 20

Fraude-onderzoek door advocaten: ‘Er moet regelgeving komen’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het OM willen bij grote fraudezaken in het bedrijfsleven meer gaan samenwerken met advocatenkantoren die bij hun cliënten onderzoek doen. Advocaten kunnen dat prima doen, zei hoogleraar advocatuur Diana de Wolff vorige week in de Jurist, als het OM er maar rekening mee houdt dat het partijdige onderzoeken zijn. In tuchtrechtkringen wordt daar verschillend over gedacht.

10 jun 20

Kamerleden waarschuwen voor zelfonderzoek door bedrijven naar fraude

Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Michiel van Nispen (SP) hebben bezwaren tegen de suggestie van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om meer gebruik te gaan maken van zelfonderzoek door bedrijven. Daarbij laat een bedrijf veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingeschakeld.

2 jun 20

Met Peter Schimmel op zoek naar de kern van fraude

Begin deze maand trok fraudeonderzoeker Peter Schimmel (59) voor het laatst de deur dicht als partner bij Grant Thornton. In tien jaar zette hij de forensische onderzoekspraktijk op de kaart. Maar steeds 'torpedo's ontwijken' werd op den duur toch te vermoeiend.