De rechtbank Rotterdam heeft op 17 november 2020 voormalig CEO Joep van den Nieuwenhuyzen van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij veroordeeld tot betaling van ruim €13 mln aan de Staat. Het betreft 'door hem verkregen wederrechtelijk voordeel' in het Rotterdamse Havenschandaal.
Een coalitie van vervoersbedrijven wilde op 17 november 2020 met een kort geding voorkomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het hoofdrailnet onderhands aan de NS gunt. Volgens de eisers handelt het departement in strijd met de Europese PSO-verordening voor het personenvervoer.
Bedrijven en instellingen worden meestal gedreven in de vorm van een nv, bv, stichting of coöperatie. Dit zijn rechtspersonen. Ook overheidslichamen, zoals de staat, provincie en gemeente, zijn rechtspersonen. Rechtspersonen zijn een verzinsel van het recht. De wet stelt de rechtspersoon op één lijn met de natuurlijke persoon. Daardoor kan een rechtspersoon – net als een mens van vlees en bloed – bijvoorbeeld iets (ver)kopen, (ver)huren of (uit)lenen. Ook kan hij werkgever of erfgenaam zijn.
Vastgoedhandelaar Harry Muermans is donderdag door het Gerechtshof Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor zijn rol in de vastgoedfraude bij Philips Pensioenfonds en het Rabo Bouwfonds. Daarnaast moet hij de Nederlandse Staat een bedrag van ruim €1,3 mln terugbetalen, verkregen door witwassen en valsheid in geschrifte.
De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht.
Topfraudeurs Charles van Eck en zijn compagnon Patrick de Rijk moeten minstens vijf jaar de cel in. Zo luidt de strekking van een recent gepubliceerde conclusie van de advocaat-generaal in de omvangrijke fraudezaak rond Centurion Vastgoed. Hierin spelen Van Eck en De Rijk een hoofdrol.
Weer moeten accountants van het failliete Imtech voor de Accountantskamer in Zwolle verschijnen, nu voor hun werkzaamheden in 2012. Op 28 en 29 september behandelt de Accountantskamer in Zwolle nieuwe klachten van de curatoren van Imtech tegen vier KPMG-accountants, zo meldt het tuchtcollege op zijn website. Men trekt er twee volle zittingsdagen voor uit.
De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.
Franchisenemers van kredietbemiddelingsorganisatie De Hypotheker maken zich zorgen over ontwikkelingen bij het concern. Aanleiding is de harde lijn die de directie volgt in een dispuut met een franchisenemer uit Best, die door De Hypotheker wordt beticht van fraude.
Een huisadvocaat die een aantal schimmige transacties van een directeur laat passeren op naam van een bedrijf zonder het bestuur en de beherend vennoot van die onderneming in te lichten of te waarschuwen, schiet ‘toerekenbaar tekort’ bij de uitvoering van zijn opdracht. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland beslist in een zaak van Energie Service Noord West (ESNW) tegen een inmiddels ontbonden maatschap van advocaten.
Het Amerikaanse Converse boekt een voorlopige zege in een sleep aan rechtszaken om namaak sportschoenen. De curator van een failliete schoenendistributeur uit Waalwijk delft het onderspit.
Een vennoot van een accountantskantoor is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissements- en uitkeringsfraude. De man sluisde als bestuurder geld en goederen weg uit een koeriersbedrijf terwijl hij wist dat een faillissement onafwendbaar was.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms. De namen en adresgegevens van deze Nederlanders staan op een internationale lijst die de AFM recent heeft gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. De lijst is in beslag genomen tijdens een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. Dat meldt de financiële toezichthouder op haar website.
European Investors-VEB heeft accountant EY gedagvaard voor de rechtbank te Stuttgart voor haar rol in het Wirecard-schandaal. Volgens European Investors-VEB heeft EY zich onder andere schuldig gemaakt aan koersmanipulatie.
Accountants zouden een rol moeten krijgen in de zelfonderzoeken van bedrijven naar mogelijke fraude in eigen huis. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan de Tweede Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil die zelfonderzoeken laten uitvoeren door advocaten, maar volgens de NBA is de onpartijdigheid met accountants erbij beter gewaarborgd.
Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv zet de fraudebestrijding, rechtszekerheid en rechtsbescherming onder druk. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag 28 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
European Investors-VEB, de Europese tak van beleggersvereniging VEB, accepteert een voorstel van €266 mln van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff International Holdings NV voor een wereldwijde schikking. De beleggersorganisatie staakt verdere juridische acties tegen het bedrijf vanwege een boekhoudschandaal dat in 2019 werd blootgelegd, blijkt uit een persbericht naar aanleiding van het voorstel.
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar ‘zelfonderzoek’ door advocaten bij bedrijven. Hij geeft daarmee gehoor aan de vorige week door de Tweede Kamer aangenomen motie van Michiel van Nispen (SP) en Maarten Groothuizen (D66). Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten.
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het OM willen bij grote fraudezaken in het bedrijfsleven meer gaan samenwerken met advocatenkantoren die bij hun cliënten onderzoek doen. Advocaten kunnen dat prima doen, zei hoogleraar advocatuur Diana de Wolff vorige week in de Jurist, als het OM er maar rekening mee houdt dat het partijdige onderzoeken zijn. In tuchtrechtkringen wordt daar verschillend over gedacht.
Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Michiel van Nispen (SP) hebben bezwaren tegen de suggestie van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om meer gebruik te gaan maken van zelfonderzoek door bedrijven. Daarbij laat een bedrijf veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingeschakeld.
Begin deze maand trok fraudeonderzoeker Peter Schimmel (59) voor het laatst de deur dicht als partner bij Grant Thornton. In tien jaar zette hij de forensische onderzoekspraktijk op de kaart. Maar steeds 'torpedo's ontwijken' werd op den duur toch te vermoeiend.