U heeft gezocht op: *

30 resultaten

Datum Relevantie

Orde van Advocaten: duidelijker regels voor intern feitenonderzoek binnen ondernemingen

De Nederlandse Orde van Advocaten gaat de regels verduidelijken voor advocaten die intern feitenonderzoek doen naar fraude binnen ondernemingen. ‘Dergelijk onderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken,’ aldus de Orde in een persbericht.

Parket Hoge Raad: oordeel over schending good governance bij GVB niet toereikend gemotiveerd

Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.

Onderzoek: betrokkenheid notarissen en makelaars bij witwassen en fraude ‘lijkt gering’

De betrokkenheid van poortwachters bij witwassen bij onroerend goed transacties – notarissen, makelaars en overheidsinstellingen – ‘lijkt gering’. Dat stelt professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’ dat eind vorige week is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Hof wijst enquêteverzoek OM over corruptie haven Sint-Maarten af

Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.

Bestuurder mag niet profiteren van verzwegen fraude

Bedrijven en instellingen worden meestal gedreven in de vorm van een nv, bv, stichting of coöperatie. Dit zijn rechtspersonen. Ook overheidslichamen, zoals de staat, provincie en gemeente, zijn rechtspersonen. Rechtspersonen zijn een verzinsel van het recht. De wet stelt de rechtspersoon op één lijn met de natuurlijke persoon. Daardoor kan een rechtspersoon – net als een mens van vlees en bloed – bijvoorbeeld iets (ver)kopen, (ver)huren of (uit)lenen. Ook kan hij werkgever of erfgenaam zijn.

Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes

De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht.

Ondernemingskamer gelast onderzoek naar Esperaza, het bedrijf dat deels in handen is van kliek rond Isabel dos Santos

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.

Huisadvocaat had bestuur moeten informeren over schimmige transacties directeur

Een huisadvocaat die een aantal schimmige transacties van een directeur laat passeren op naam van een bedrijf zonder het bestuur en de beherend vennoot van die onderneming in te lichten of te waarschuwen, schiet ‘toerekenbaar tekort’ bij de uitvoering van zijn opdracht. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland beslist in een zaak van Energie Service Noord West (ESNW) tegen een inmiddels ontbonden maatschap van advocaten.

AFM waarschuwt 2500 Nederlanders op internationale bellijst boilerrooms

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms. De namen en adresgegevens van deze Nederlanders staan op een internationale lijst die de AFM recent heeft gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. De lijst is in beslag genomen tijdens een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. Dat meldt de financiële toezichthouder op haar website.

Accountants willen rol in zelfonderzoek naar fraude binnen bedrijven

Accountants zouden een rol moeten krijgen in de zelfonderzoeken van bedrijven naar mogelijke fraude in eigen huis. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan de Tweede Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil die zelfonderzoeken laten uitvoeren door advocaten, maar volgens de NBA is de onpartijdigheid met accountants erbij beter gewaarborgd.

VEB stemt in met schikkingsvoorstel van Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff

European Investors-VEB, de Europese tak van beleggersvereniging VEB, accepteert een voorstel van €266 mln van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff International Holdings NV voor een wereldwijde schikking. De beleggersorganisatie staakt verdere juridische acties tegen het bedrijf vanwege een boekhoudschandaal dat in 2019 werd blootgelegd, blijkt uit een persbericht naar aanleiding van het voorstel.

Fraude-onderzoek door advocaten: ‘Er moet regelgeving komen’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het OM willen bij grote fraudezaken in het bedrijfsleven meer gaan samenwerken met advocatenkantoren die bij hun cliënten onderzoek doen. Advocaten kunnen dat prima doen, zei hoogleraar advocatuur Diana de Wolff vorige week in de Jurist, als het OM er maar rekening mee houdt dat het partijdige onderzoeken zijn. In tuchtrechtkringen wordt daar verschillend over gedacht.