Isabel dos Santos, dochter van een oud-president van Angola, moet onrechtmatig verkregen aandelen in Nederland ter waarde van €422 mln inleveren bij de Angolese staatsoliemaatschappij Sonangol. Dit volgt uit een tot op heden geheim gehouden Nederlands vonnis dat in handen is van Het Financieele Dagblad.
De Strategische Milieukamer (SMK) concludeert in het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat de pakkans van milieucriminaliteit laag is, de leefomgeving van mens en natuur erdoor wordt bedreigd en het de samenleving ook in de portemonnee raakt. Milieufraude zou bovendien het realiseren van een duurzame economie bemoeilijken. Het samenwerkingsverband van het OM, de NVWA en de politie pleit voor het vergroten van de opsporingscapaciteit.
Vorige week publiceerde demissionair minister Hoekstra van Financiën de uitkomsten van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat een substantieel aantal partijen zich aan de wetgeving voor trustkantoren onttrekt. In een brief aan de Tweede Kamer gaat Hoekstra in op de resultaten van het onderzoek en kondigt hij aan welke nieuwe maatregelen het demissionaire kabinet en mogelijk het volgende kabinet gaan treffen.
Notaris Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken heeft in nog eens twintig gevallen – naast de drie al bekende gevallen – tijdelijk geld onttrokken aan derdengeldenrekeningen. De fraude heeft plaatsgevonden in een periode van achttien jaar. Dat heeft het kantoor laten weten in een persbericht.
Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Skoda met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op een prijsverlaging van €3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit €1.500 euro. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De uitspraak geldt voor ongeveer 150.000 auto’s die consumenten kochten bij autodealers die stichting Car Claim heeft betrokken in de collectieve actie.
In de serie over OK-functionarissen: Camilo Schutte, op dit moment tijdelijk bestuurder van Esperaza. Hij riep de nietigheid in van de overeenkomst uit 2006 waarbij Exem een belang van 40 procent in Esperaza bemachtigde, omdat die deal vermoedelijk berustte op corruptie van de familie van de Angolese oud-president Dos Santos. ‘In corruptiezaken vind je nooit de smoking gun.’
Notaris Frank Oranje verduisterde meer dan €10 mln van klanten van zijn kantoor Pels Rijcken. Voor het notariaat was het schandaal een moment van bezinning. Beroepsorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) scherpt vijf maanden later de beroepsregels aan.
De Ondernemingskamer heeft een verzoek tot schorsing van de door haar zelf aangestelde tijdelijk bestuurder Camilo Schutte bij de onderneming Esperaza afgewezen. Volgens de Ondernemingskamer heeft Schutte terecht aangenomen dat ‘de transactie waarbij Exem (minderheidsaandeelhouder, L.W.) in 2006 de aandelen in Esperaza heeft verworven is aan te merken als, dan wel het gevolg is van corrupt handelen en/of het witwassen van uit misdrijf verkregen vermogen’.
Tijdelijk OK-bestuurder Camilo Schutte wil de aandeelhouder ‘de facto onteigenen’. Hij gaat zijn bevoegdheden ver te buiten en daarom moet de Ondernemingskamer hem vervangen. Dat was de strekking van een verzoek van de advocaten van Exem dat de Ondernemingskamer donderdag 17 juni behandelde.
Voormalig notaris René Boerekamp moet vijftien maanden de cel in voor het vervalsen van bankafschriften, een akte van geldlening en e-mails. Ook mag hij vijf jaar lang in geen enkele hoedanigheid meer in het notariaat werken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam op 14 juni beslist. Boerekamp heeft weliswaar tijdens de zitting spijt betuigd, maar de rechtbank ‘is niet overtuigd geraakt van de oprechtheid daarvan’.
De Kamerleden Michiel van Nispen en Renske Leijten van de SP hebben 22 nieuwe Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken, waar voormalig bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje meer dan €10 mln van cliënten wist te verduisteren. De Kamerleden vragen zich onder meer af of Pels Rijcken wel landsadvocaat kan blijven zolang het onderzoek naar de affaire loopt.
De rechtbank Amsterdam heeft woensdag 9 juni de eisen van tien beleggers tegenover vier voormalige bestuurders en een voormalig commissaris van het failliete ingenieursbureau Imtech afgewezen. De eisen zijn onvoldoende concreet en deels verjaard, aldus de rechtbank.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. ‘Met dit wetsvoorstel wordt de positie van klokkenluiders sterk verbeterd’, aldus het persbericht van de ministerraad.
Als een advocaat intern feitenonderzoek doet naar fraude binnen een onderneming – het zogeheten zelfonderzoek – ‘is en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt’. De advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en zich niet anders presenteren, stelt de Orde in een ‘verduidelijking’ van de gedragsregels. Dat meldt het Advocatenblad.
NautaDutilh, een van de grootste advocatenkantoren van de Benelux, wordt verdacht van witwassen in de zaak rond de failliete modegroep FNG. Dat bevestigt NautaDutilh aan Belgische zakenkrant De Tijd. NautaDutilh was als juridisch adviseur nauw betrokken bij de enorme groei van FNG, die uiteindelijk de ondergang van het bedrijf inleidde.
De voorzieningenrechter in Den Haag dwingt Facebook om gegevens van nepadverteerders te verstrekken aan PVH Europe, de uitbater van het kledingmerk Tommy Hilfiger. Beide bedrijven zijn verwikkeld in een taaie juridische strijd over de aanpak van namaakproducten. PVH Europe won in maart dit jaar al een bodemzaak, maar Facebook zag in het vonnis nog geen directe verplichting om informatie over nepadverteerders af te staan.
Eind 2016 geeft een advocaat haar pincode en betaalpas aan een stagiaire met de opdracht om een overzicht te printen van de transacties die in 2016 op de rekening hebben plaatsgevonden. Enkele weken later wordt de pas gestolen, en worden grote bedragen – in totaal €95.000 – overgemaakt naar de rekening van een geldezel.
Conglomeraat SHV heeft het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door enkele van zijn dochterbedrijven geschikt. Nederlands grootste familiebedrijf — bekend van bedrijven als Nutreco, Mammoet en Makro — betaalt een miljoenenboete aan Justitie. Bovendien kijkt het OM of het enkele voormalige bestuurders juridisch kan aanpakken.
Het is ‘in potentie misleidend’ om zogeheten zelfonderzoek – waarin de advocaat van een onderneming zelf onderzoek doet naar mogelijke misstanden binnen die onderneming – te kwalificeren als onafhankelijk. Dat stelt het Hof Amsterdam in een beschikking in de SBM-zaak. ‘In deze zin acht het hof persberichten als de onderhavige, ofschoon formeel niet onjuist, op z’n minst in potentie misleidend en daarom ongewenst.’
De Vereniging van Effecten Bezitters wil van ABN Amro weten waarom belastende informatie over een grootschalig witwasonderzoek – en een aanvullende verdenking van ‘schuldwitwassen’ – is weggemoffeld in het jaarverslag dat op 10 maart 2021 is gepubliceerd. ‘Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht’, schrijft VEB.
Er is de laatste twee weken al veel geschreven over de aan het licht gekomen activiteiten van Frank Oranje. Mijn column van deze week gaat daar niet specifiek over, maar toch ook een beetje wel. Om te beginnen zou ik u mee willen terugnemen naar de Oscaruitreikingen van 2017.
Het ‘vier-ogen-principe’ bij derdengeldenrekeningen – waarbij transacties op die rekeningen worden getekend door twee notarissen – is niet vrijblijvend. Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het principe genormeerd in de Administratieverordening van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), en als zodanig ‘gekoppeld aan toezicht en tuchtrecht’.
De SP wil van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten hoe het kon gebeuren dat notaris Frank Oranje een miljoenenfraude pleegde bij het kantoor van de landsadvocaat. De Kamerleden vragen zich af of het wenselijk is dat het ‘vier-ogen-principe’ door notariskantoren zelf vorm wordt gegeven.
Een voormalig notaris en bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken heeft jarenlang miljoenen euro’s weggesluisd van zijn cliënten. Los van de beweegreden van de notaris - die tot op heden onbekend zijn - is het vooral ook een raadsel hoe deze fraude al die jaren onopgemerkt is gebleven. Emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan Van Mourik geeft zijn visie. ‘Het is een doodzonde.’
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van vijf jaar en boete €40.000 geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. Ook werd ook een ontnemingsvordering geëist van €555.000.
Voormalig notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje van Pels Rijcken heeft gedurende vele jaren geld verduisterd van zakelijke cliënten. Onderzoek naar de jegens hem gerezen verdenkingen ‘wijst uit dat hij in drie dossiers jarenlang substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken,’ schrijft het kantoor in een persverklaring.
Dubbele petten, gebrek aan hoor en wederhoor, te beperkte onderzoekscopes. Advocatenkantoren die zelfonderzoek doen naar fraude bij bedrijven staan al snel in de belangstelling en begeven zich niet zelden op glad ijs. Om intern feitenonderzoek naar fraude en corruptie door advocaten goed te laten verlopen, verduidelijkt de advocatenorde de toelichting bij de gedragsregels. Algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Frans Knüppe, licht toe.
De Nederlandse Orde van Advocaten gaat de regels verduidelijken voor advocaten die intern feitenonderzoek doen naar fraude binnen ondernemingen. ‘Dergelijk onderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken,’ aldus de Orde in een persbericht.
Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.
De betrokkenheid van poortwachters bij witwassen bij onroerend goed transacties – notarissen, makelaars en overheidsinstellingen – ‘lijkt gering’. Dat stelt professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’ dat eind vorige week is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.