U heeft gezocht op: *

103 resultaten

Datum Relevantie

Q&A hoogleraar Sven Brinkhoff: ‘Politieke discussie nodig over wenselijkheid opsporing door private partijen’

In een proefproces buigt het gerechtshof Den Haag zich over de vraag of het Openbaar Ministerie (OM) verdachten van verzekeringsfraude mag vervolgen op grond van onderzoek door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen. Vorig jaar was er ophef over fraudeonderzoek binnen ondernemingen door advocaten. ‘Dit zijn geen geïsoleerde zaken’, zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en strafprocesrecht (Open Universiteit). ‘Ze staan symbool voor een grotere beweging van burgeropsporing, waarin de burger zelf informatie verzamelt voor een strafzaak.’

Cora Wielenga, Nederlands Compliance Instituut: 'Bij alleen maar het naleven van regels krijg je al snel een “tick-the-box” cultuur'

Het Nederlands Compliance Instituut helpt organisaties vooruit op het gebied van compliance en integriteit. Veruit de meeste opdrachtgevers zijn actief in de financiële sector maar ook andere organisaties kloppen steeds vaker aan voor hulp bij het vinden van oplossingen. Directeur Cora Wielenga – senior compliance professional en specialist in governance gedrag en cultuur – vertelt over de naleving van regels en waarom het daar eigenlijk helemaal niet over zou moeten gaan.

Eerst tot 10 tellen, dan Wwft-melden

De aanpak van ondermijnende criminaliteit leunt in grote mate op de meldplichten van financiële, fiscale en juridische dienstverleners. Aan hen is een poortwachtersrol toebedeeld. Op basis van de meldingen proberen toezichthouders en opsporingsdiensten zicht te krijgen op de geldstromen tussen de boven- en onderwereld. Dienstverleners vervullen daardoor een steeds grotere rol in de opsporing van witwassen, maar dat is niet geheel vrijblijvend.

Managing director Peter van der Westerlaken, Hertoghs advocaten: ‘We brengen fiscaal recht en strafrecht bij elkaar’

Peter van der Westerlaken werkte lang in de ziekenhuiswereld, voordat hij de overstap maakte naar het internationale advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was daar directeur Facilities en Information Services toen oprichter Hans Hertoghs van nichekantoor Hertoghs advocaten hem in 2006 vroeg voor de functie van directeur. ‘Hertoghs was toen nog een veel kleinere onderneming, maar de aard van de praktijk sprak me heel erg aan', zegt Van der Westerlaken.

Culture eats compliance for breakfast

Bij advocaten- en notariskantoren hebben we een toename gezien van regelgeving op het terrein van compliance, denk aan de Wwft en DAC6. Afhankelijk van de sector zien ook veel bedrijfsjuridische afdelingen zich ook geconfronteerd met regelgeving waaraan zij moeten voldoen, denk bijvoorbeeld aan de financiële sector waar het compliant zijn met regelgeving een van de grootste prioriteiten is. Het verschilt trouwens per bedrijf of compliance onder Legal valt of een aparte afdeling is.

Cryptocrime: wat te doen tegen strafvorderlijk beslag op cryptovaluta?

Begin deze maand publiceerde het Openbaar Ministerie een persbericht met de boodschap dat de FIOD, de Dienst Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden nauw hebben samengewerkt in verschillende onderzoeken waar de nadruk lag op het leggen van beslag op cryptovaluta. De kranten kopten dat het Openbaar Ministerie cryptovaluta in beslag had genomen met een totaalwaarde van €25 mln.

CBb bekrachtigt intrekking vergunning trustkantoor door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft begin 2018 terecht de vergunning van een trustkantoor ingetrokken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt in hoger beroep dat ‘de nadelige gevolgen van de intrekking van de vergunning voor appellante niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat daarmee wordt gediend, te weten het bevorderen van de integriteit van de financiële sector’.

Cleared lawyer must pay £534,000 defence costs, SDT rules

The Solicitors Disciplinary Tribunal has ruled that a solicitor cleared of misconduct must still pay her own costs, estimated at £534,000. Liz Ellen, formerly with Mishcon de Reya, had applied to the tribunal for a costs order against the Solicitors Regulation Authority after she was found in October not to be responsible for her firm’s client account being used to pay third parties involved in football transfers.

Klokkenluider Jonathan Taylor over corruptiezaak SBM Offshore: ‘De belangrijkste spelers lopen vrij rond’

Vorige week werd bekend dat olieplatformproducent SBM Offshore van het Openbaar Ministerie in Zwitserland 6,75 miljoen euro boete moet betalen vanwege smeergeldbetalingen in Afrika, nadat het bedrijf eerder in Brazilië, de VS en Nederland al honderden miljoenen overboekte naar justitie. Volgens klokkenluider Jonathan Taylor is zijn voormalige werkgever daarmee nog niet van de corruptiezaak verlost. Al was het maar omdat de bedrijfsjurist zelf een procedure start tegen het bedrijf.

Ondernemingskamer buigt zich over nalatenschap Roemeense miljonair

Wie komen de ondernemingen en het vermogen toe van de overleden Roemeense miljonair Dan Adamescu (foto, midden)? Die vraag stond centraal donderdag in een zaak tussen Adamescu’s tweede vrouw Carmen en zijn zoon Alexander in de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. The Nova Group, vennootschap van Dan Adamescu, is gevestigd in Amsterdam.

AP roept Eerste Kamer op anti-fraudewet niet aan te nemen

De Eerste Kamer moet een wetsvoorstel voor het opsporen van fraude en georganiseerde criminaliteit niet aannemen. Die dringende oproep doet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies op verzoek van de Eerste Kamer. ‘Het wetsvoorstel zet de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.’

OM: portfoliomanager private equity voor miljoenen omgekocht

Het Openbaar Ministerie (OM) eist respectievelijk 22 maanden en 16 maanden celstraf voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten.

AP wijst aanvraag vergunning zwarte lijst fraudeurs af

De Vereniging Veilig Ondernemen door Informatie op Maat (VODIOM, een initiatief van MKB Nederland) en de Fraudehelpdesk mogen geen zwarte lijst bijhouden van mogelijke fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een vergunningsaanvraag van deze clubs afgewezen. ‘Mensen die (onterecht) op zo’n zwarte lijst staan, kunnen te maken krijgen met stigmatisering. Private organisaties mogen daarom niet zomaar een “fraudeursdatabase” beheren en delen’, aldus de AP.

Op korte termijn auditverplichting en meer interne controle bij landsadvocaat Pels Rijcken

Landsadvocaat Pels Rijcken wordt op korte termijn onderworpen aan een auditverplichting en een ervaren ‘Risk & Compliance Officer’, ‘Security Officer’ en ‘Financial Officer’ gaan deel uitmaken van het Management Team. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van adviezen van prof. mr. T.R. Ottervanger en prof. dr. A.B. Hoogenboom.