Bestuurders die zich in het kader van hun functie binnen een onderneming schuldig maken aan strafbare feiten kunnen een beroepsverbod opgelegd krijgen. Dat heeft de Hoge Raad besloten in een arrest van 8 september 2020.
Het Openbaar Ministerie heeft op 3 september 2020 de nieuwe Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend en omvat alle transacties waarbij betaling van een geldsom aan de Staat met een boetecomponent van €200.000 of meer aan de orde is, en transacties met een totale transactiewaarde van €1 mln of meer.
Een vennoot van een accountantskantoor is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissements- en uitkeringsfraude. De man sluisde als bestuurder geld en goederen weg uit een koeriersbedrijf terwijl hij wist dat een faillissement onafwendbaar was.
Het OM heeft op 18 augustus 2020 voor de rechtbank Den Bosch een geldboete van €100.000 tegen een werkgever uit Etten-Leur vanwege een dodelijk ongeval van een werkneemster in 2017. Volgens het OM is er sprake van dood door schuld.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 4 augustus 2020 voor de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist tegen een verdachte ondernemer wegens faillissementsfraude. Ook ontving hij jarenlang ten onrechte een uitkering, aldus het Functioneel Parket in een persbericht.
Een Rotterdamse groothandel in chemische stoffen wordt vervolgd wegens het leveren van grondstoffen voor zenuwgas aan Syrië. Het bedrijf verscheepte 38 ton aceton naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten, zonder daarvoor een vergunning te hebben. Dat meldt de Belgische krant Knack.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 18 juni 2020 in de rechtbank Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van belastingfraude, waardoor de staat voor €250.000 is benadeeld.