UBS-topman Ralph Hamers heeft alle vertrouwen in een goede afloop van het onderzoek naar zijn rol in het witwasschandaal bij ING. Hij zegt in een korte reactie tegenover nieuwszender CNBC volledig mee te werken met het onderzoeksteam. Het is voor het eerst dat hij zich publiekelijk uitlaat over de zaak.
Salmonella, alflatoxine (schimmel) en pesticide in levensmiddelen en diervoeding, en ‘zorgen over de bedrijfscultuur’. Toch gaat de door de officier van justitie gevraagde zes maanden sluiting van de onderneming te ver, aldus de economische raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant in een beschikking van 12 januari 2021.
Karin van Wingerde werd begin 2021 benoemd tot hoogleraar Corporate Crime and Governance aan de Erasmus School of Law. Ze is van huis uit geen jurist, maar criminoloog. ‘Ik beperk me niet tot wat juridisch niet mag. Ik kijk ook naar schadelijke activiteiten die misschien juridisch gezien wel mogen, maar waarvan we met zijn allen wel vinden dat die problematisch kunnen zijn.’
Strafrechtadvocaat Mirjam Levy deed - voordat zij in dienst trad bij advocatenkantoor Seebregts en Saey - onder meer ervaring op bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag en de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York. Zij is zeer kritisch op de ontwikkelingen in het strafrecht sinds corona: ‘Via telefoon of videoverbinding mis je heel veel non-verbale communicatie. Ik ben er absoluut geen voorstander van.’
Voor juristen die ook tijdens de kerstdagen niet genoeg kunnen krijgen van hun werk, is er vanaf vandaag Schuld of Onschuld. Een zogenaamde 'whodunnit' in de vorm van een online theatervoorstelling, georganiseerd door Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Aan de hand van videopleidooien en verklaringen dient het publiek – als zijnde rechtbankjury - binnen zeven dagen te achterhalen wie de kerstmoord heeft gepleegd.
Er was bij toenmalig ING-topman Ralph Hamers wel degelijk sprake van voorwaardelijke opzet tot het leidinggeven aan strafbare gedragingen van zijn bank. Tot dat oordeel komt het gerechtshof in Den Haag, dat woensdag de vervolging gelastte van Hamers vanwege de grootschalige witwasaffaire bij ING Nederland tussen 2010 en 2016.
In de nieuwe rubriek Juridicum Vitae laten we juristen aan het woord over hun juridische loopbaan. In deze tweede aflevering strafrechtadvocate Noëlle Pieterse (48, Pieterse Frijns). ‘Na wat ik de afgelopen twintig jaar heb meegemaakt, zou ik zelf niet opnieuw voor het strafrecht kiezen. Vanwege die maatschappelijke verharding, de bezuinigingsmaatregelen en het niet kunnen afschakelen.’
Vorige week besloot de Almeerse burgemeester Franc Weerwind (foto) dat een notariskantoor in zijn gemeente haar deuren voor zes maanden moet sluiten vanwege het faciliteren van criminele activiteiten. Volgens de gemeente is het voor het eerst in Nederland dat het bestuursrecht op deze manier wordt ingezet. Twee experts op het gebied van het bestuursrecht geven hun visie.
Bedrijven en instellingen worden meestal gedreven in de vorm van een nv, bv, stichting of coöperatie. Dit zijn rechtspersonen. Ook overheidslichamen, zoals de staat, provincie en gemeente, zijn rechtspersonen. Rechtspersonen zijn een verzinsel van het recht. De wet stelt de rechtspersoon op één lijn met de natuurlijke persoon. Daardoor kan een rechtspersoon – net als een mens van vlees en bloed – bijvoorbeeld iets (ver)kopen, (ver)huren of (uit)lenen. Ook kan hij werkgever of erfgenaam zijn.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag bij de rechtbank Zwolle 24 maanden gevangenisstraf geëist tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens het OM heeft de man bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens geschonden, door deze aan Chinese concurrenten beschikbaar te stellen.
Bestuurders die zich in het kader van hun functie binnen een onderneming schuldig maken aan strafbare feiten kunnen een beroepsverbod opgelegd krijgen. Dat heeft de Hoge Raad besloten in een arrest van 8 september 2020.
Het Openbaar Ministerie heeft op 3 september 2020 de nieuwe Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend en omvat alle transacties waarbij betaling van een geldsom aan de Staat met een boetecomponent van €200.000 of meer aan de orde is, en transacties met een totale transactiewaarde van €1 mln of meer.
Een vennoot van een accountantskantoor is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissements- en uitkeringsfraude. De man sluisde als bestuurder geld en goederen weg uit een koeriersbedrijf terwijl hij wist dat een faillissement onafwendbaar was.
Het OM heeft op 18 augustus 2020 voor de rechtbank Den Bosch een geldboete van €100.000 tegen een werkgever uit Etten-Leur vanwege een dodelijk ongeval van een werkneemster in 2017. Volgens het OM is er sprake van dood door schuld.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 4 augustus 2020 voor de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist tegen een verdachte ondernemer wegens faillissementsfraude. Ook ontving hij jarenlang ten onrechte een uitkering, aldus het Functioneel Parket in een persbericht.
Een Rotterdamse groothandel in chemische stoffen wordt vervolgd wegens het leveren van grondstoffen voor zenuwgas aan Syrië. Het bedrijf verscheepte 38 ton aceton naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten, zonder daarvoor een vergunning te hebben. Dat meldt de Belgische krant Knack.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 18 juni 2020 in de rechtbank Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van belastingfraude, waardoor de staat voor €250.000 is benadeeld.