Topfraudeurs Charles van Eck en zijn compagnon Patrick de Rijk moeten minstens vijf jaar de cel in. Zo luidt de strekking van een recent gepubliceerde conclusie van de advocaat-generaal in de omvangrijke fraudezaak rond Centurion Vastgoed. Hierin spelen Van Eck en De Rijk een hoofdrol.
Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken, althans als het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit de eindstreep haalt. Een ander punt in het besluit - dat ter consultatie is aangeboden - is het zoeken op de registratie van bestuursverboden. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op haar website.
De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.
Er komt een vooronderzoek naar inbreuken op het verschoningsrecht van vier advocaten die vermogensbeheerder Box vanaf 2015 bijstonden in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar ‘het vermoedelijk plegen van valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen’. Dat heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 6 augustus 2020 beslist.
In Nederland is in 2019 voor ruim €19 mrd aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, meldt de Financial Intelligence Unit (FIU) in zijn jaarrapport. De FIU is de overheidsdienst die ongebruikelijke transacties opspoort.
ING en voormalig topman Ralph Hamers moeten voor het gerechtshof in Den Haag verschijnen om vragen te beantwoorden over de witwasaffaire bij de bank. Dat heeft het hof bepaald in een tussenbeschikking in de artikel 12 Sv-procedure die gedupeerde beleggers hebben aangespannen.
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. De wet treedt naar verwachting in september in werking.
Het wetsvoorstel betreffende de registratie van 'ultimate beneficial owners' (UBO’s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten komt op 23 juni in stemming in de Eerste Kamer. Tijdens het debat over het voorstel dinsdag in de Senaat ging het vooral over registratie van bestuurders van kerkgenootschappen.
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat banken volledige toegang krijgen tot de informatie uit het UBO-register voor trusts. Om te voorkomen dat criminelen zich achter juridische structuren kunnen verschuilen is het essentieel om te beschikken over actuele informatie van de uiteindelijk begunstigde (UBO) van een trust.
De Europese Commissie heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog strenger aan te pakken. Het pakket aan maatregelen bestaat uit een actieplan, een sterkere mondiale rol voor de Europese Unie en een nieuwe lijst van derde landen waarvan het regelgevingskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering momenteel strategische tekortkomingen vertoont.
Vorige week is het wetsvoorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Een aantal voorgestelde wijzigingen houdt verband met de implementatie van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen en gerechtsdeurwaarders om scherp te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. ‘De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van omstandigheden zoals zich die zich nu voordoen tijdens de coronacrisis’, aldus de toezichthouder in een oproep op de website.
De AFM heeft besloten grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. De AFM wil de financiële sector hiermee ruimte geven om zich volledig te richten op de uitdagingen van de coronacrisis en op de behoeften van de klanten, aldus de toezichthouder in een persbericht van 26 maart 2020.