VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatie rond beschuldigingen witwassen

De Vereniging van Effecten Bezitters wil van ABN Amro weten waarom belastende informatie over een grootschalig witwasonderzoek – en een aanvullende verdenking van ‘schuldwitwassen’ – is weggemoffeld in het jaarverslag dat op 10 maart 2021 is gepubliceerd. ‘Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht’, schrijft VEB.

15 feb 21

Onderzoek: betrokkenheid notarissen en makelaars bij witwassen en fraude ‘lijkt gering’

De betrokkenheid van poortwachters bij witwassen bij onroerend goed transacties – notarissen, makelaars en overheidsinstellingen – ‘lijkt gering’. Dat stelt professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’ dat eind vorige week is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

2 feb 21

Miljoenenboete dreigt voor Robeco na overtreding antiwitwaswet

Robeco is per direct gestopt met het aannemen van nieuwe particuliere klanten. De vermogensbeheerder besloot hiertoe nadat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) had gedreigd met een boete van €1,8 mln voor overtreding van onder meer antiwitwaswetgeving. De klantenstop komt op het moment dat beleggen razend populair is onder particulieren.

19 jan 21

Hoogleraar Corporate Crime: ‘De maatschappij is een belangrijke toezichthouder’

Karin van Wingerde werd begin 2021 benoemd tot hoogleraar Corporate Crime and Governance aan de Erasmus School of Law. Ze is van huis uit geen jurist, maar criminoloog. ‘Ik beperk me niet tot wat juridisch niet mag. Ik kijk ook naar schadelijke activiteiten die misschien juridisch gezien wel mogen, maar waarvan we met zijn allen wel vinden dat die problematisch kunnen zijn.’

13 jan 21

‘Een compliance officer is niet zelf verantwoordelijk voor wat een board doet’

Eind december zijn er Tweede Kamervragen gesteld aan ministers Grapperhaus en Hoekstra over de witwaspraktijken bij ING, onder meer over de afdeling compliance van ING. Compliance-expert Michael van Woerden van DeComplianceMonitor geeft zijn visie. 'Een compliance officer kan fouten maken die strafrechtelijk verwijtbaar zijn, maar dat zijn wel zeer uitzonderlijke situaties.'

12 jan 21

Witwaspraktijken ING: Kamervragen over de rol van de Staat en de compliance-afdeling

CDA-leden Slootweg en Omtzigt hebben eind december Kamervragen gesteld aan ministers Grapperhaus en Hoekstra over de witwaspraktijken bij ING, onder andere over de rol en de positie van de Nederlandse overheid bij het witwasschandaal. Ook de afdeling compliance van ING wordt in de Kamervragen onder de loep gelegd.

4 jan 21

Run op witwasspecialisten veroorzaakt 'wildgroei' aan opleidingen

Professionals hekelen een gebrek aan een beroepsvereniging voor compliance-specialisten zoals die er bijvoorbeeld wel is voor accountants en auditors. Het aanbod witwasopleidingen is zodoende onvoldoende gestroomlijnd en ontbeert een universeel kwaliteitsstempel.

9 dec 20

Gerechtshof: wel degelijk 'voorwaardelijke opzet' bij voormalig ING-topman Hamers

Er was bij toenmalig ING-topman Ralph Hamers wel degelijk sprake van voorwaardelijke opzet tot het leidinggeven aan strafbare gedragingen van zijn bank. Tot dat oordeel komt het gerechtshof in Den Haag, dat woensdag de vervolging gelastte van Hamers vanwege de grootschalige witwasaffaire bij ING Nederland tussen 2010 en 2016.

9 dec 20

Oud-ING-baas Hamers toch vervolgd

Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. De zaak was aanhangig gemaakt door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman.

18 nov 20

Betere bescherming voor melders ongebruikelijke transacties

Er komen meer waarborgen voor de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties. Dat geldt met name voor kleine ondernemingen waarvan de bedrijfs- of kantoornaam direct valt te herleiden tot een natuurlijk persoon bij die onderneming.

6 nov 20

EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen

De EU-ministers van Financiën steunen breed het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering op te richten. Begin volgend jaar moet er een concreet voorstel liggen.

26 okt 20

Rabobank vangt bot in witwas-conflict met bloemengroothandel

Rabobank vangt bot in een juridisch conflict met een bloemengroothandel uit Hoofddorp om vermeende witwas- of terrorismefinancieringspraktijken. De bank vermoedde dat daarvan sprake was, en besloot om de lopende zakenrekening die de groothandel bij de bank had lopen op te zeggen. Hierop stapte de bloemist naar de rechter.

24 sep 20

Advocaat-Generaal stuurt aan op handhaven celstraf Costa Rica-fraudeurs

Topfraudeurs Charles van Eck en zijn compagnon Patrick de Rijk moeten minstens vijf jaar de cel in. Zo luidt de strekking van een recent gepubliceerde conclusie van de advocaat-generaal in de omvangrijke fraudezaak rond Centurion Vastgoed. Hierin spelen Van Eck en De Rijk een hoofdrol.

9 sep 20

KNB: zoeken op natuurlijke personen en bestuursverboden stap dichterbij

Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken, althans als het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit de eindstreep haalt. Een ander punt in het besluit - dat ter consultatie is aangeboden - is het zoeken op de registratie van bestuursverboden. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op haar website.

3 sep 20

Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.

24 aug 20

Hof: onderzoek naar inbreuk verschoningsrecht advocaten van vermogensbeheerder

Er komt een vooronderzoek naar inbreuken op het verschoningsrecht van vier advocaten die vermogensbeheerder Box vanaf 2015 bijstonden in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar ‘het vermoedelijk plegen van valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen’. Dat heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 6 augustus 2020 beslist.

9 jul 20

Ongebruikelijke transacties verdubbeld naar €19 mrd

In Nederland is in 2019 voor ruim €19 mrd aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, meldt de Financial Intelligence Unit (FIU) in zijn jaarrapport. De FIU is de overheidsdienst die ongebruikelijke transacties opspoort.

8 jul 20

ING en voormalig topman Hamers moeten voor gerechtshof verschijnen

ING en voormalig topman Ralph Hamers moeten voor het gerechtshof in Den Haag verschijnen om vragen te beantwoorden over de witwasaffaire bij de bank. Dat heeft het hof bepaald in een tussenbeschikking in de artikel 12 Sv-procedure die gedupeerde beleggers hebben aangespannen.

24 jun 20

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen door Eerste Kamer

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. De wet treedt naar verwachting in september in werking.

18 jun 20

Register 'Ultimate Beneficial Owner' nu echt aanstaande

Het wetsvoorstel betreffende de registratie van 'ultimate beneficial owners' (UBO’s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten komt op 23 juni in stemming in de Eerste Kamer. Tijdens het debat over het voorstel dinsdag in de Senaat ging het vooral over registratie van bestuurders van kerkgenootschappen.

18 mei 20

Bankenkoepel wil toegang tot volledige UBO-register voor trusts in strijd tegen witwassen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat banken volledige toegang krijgen tot de informatie uit het UBO-register voor trusts. Om te voorkomen dat criminelen zich achter juridische structuren kunnen verschuilen is het essentieel om te beschikken over actuele informatie van de uiteindelijk begunstigde (UBO) van een trust.

7 mei 20

Europese Commissie voert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering op

De Europese Commissie heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog strenger aan te pakken. Het pakket aan maatregelen bestaat uit een actieplan, een sterkere mondiale rol voor de Europese Unie en een nieuwe lijst van derde landen waarvan het regelgevingskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering momenteel strategische tekortkomingen vertoont.

29 apr 20

Wetsvoorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend

Vorige week is het wetsvoorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Een aantal voorgestelde wijzigingen houdt verband met de implementatie van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn.

14 apr 20

BFT vraagt om alertheid op witwassen tijdens coronacrisis

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen en gerechtsdeurwaarders om scherp te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. ‘De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van omstandigheden zoals zich die zich nu voordoen tijdens de coronacrisis’, aldus de toezichthouder in een oproep op de website.

27 mrt 20

AFM schort gegevensuitvragen deels op tot 1 juni

De AFM heeft besloten grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. De AFM wil de financiële sector hiermee ruimte geven om zich volledig te richten op de uitdagingen van de coronacrisis en op de behoeften van de klanten, aldus de toezichthouder in een persbericht van 26 maart 2020.